會(huì)員
在今天早間，華盛頓郵報(bào)發(fā)布新聞，內(nèi)容涉及招商銀行、交通銀行和浦發(fā)銀行三家銀行，因涉嫌在對(duì)朝鮮違反制裁的調(diào)查中拒絕遵守傳票。根據(jù)美國司法部長(zhǎng)或財(cái)政部長(zhǎng)的要求，該事件可能觸發(fā)將中國最大的銀行從美國金融體系中切斷。
據(jù)該報(bào)報(bào)道，這些銀行未被法官確認(rèn)，但裁決中的細(xì)節(jié)與2017年針對(duì)交通銀行，招商銀行和上海浦東發(fā)展銀行的民事沒收行動(dòng)相一致。
在此消息發(fā)布后，在A股和H股市場(chǎng)，三家銀行股價(jià)均出現(xiàn)跌幅，截至上午收盤，三家銀行合計(jì)市值跌去數(shù)百億元。下午，三家銀行均對(duì)此消息做出回應(yīng)，股價(jià)隨后出現(xiàn)反彈，其中招商銀行的股價(jià)跌幅收窄至5%以內(nèi)。
招商銀行表示：
一、招行注意到美國《華盛頓郵報(bào)》相關(guān)報(bào)道，內(nèi)容涉及美國法院向中資商業(yè)銀行調(diào)取客戶信息。這屬于跨境調(diào)查取證的司法協(xié)助范疇，依據(jù)中美兩國簽署的《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》，司法協(xié)助須依據(jù)該協(xié)定規(guī)定的方式進(jìn)行。
二、招行一貫嚴(yán)格遵守中國法律、聯(lián)合國相關(guān)決議以及其他適用的制裁法律，沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關(guān)調(diào)查。
交通銀行表示：
交行注意到美國《華盛頓郵報(bào)》相關(guān)報(bào)道，相關(guān)案件涉及美國法院向中資商業(yè)銀行調(diào)取存放在美國境外的客戶信息，屬于跨境調(diào)查取證的司法協(xié)助范疇。根據(jù)《國際刑事司法協(xié)助法》等中國法律相關(guān)規(guī)定，司法協(xié)助應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》規(guī)定方式進(jìn)行。
交行始終堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展理念，走國際化、綜合化發(fā)展道路，積極主動(dòng)遵循中國和海外機(jī)構(gòu)所在地的法律、監(jiān)管規(guī)則，依法合規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調(diào)查，沒有依法應(yīng)對(duì)外披露的相關(guān)信息。
浦發(fā)銀行表示：
事件起源于美國司法機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查時(shí)，要求浦發(fā)銀行直接向美國方面提供該客戶資料。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，任何組織、個(gè)人或者其他實(shí)體均不得在未經(jīng)許可的情況下向境外提供相關(guān)客戶信息資料。該行未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關(guān)調(diào)查。浦發(fā)銀行作為一家注冊(cè)在中國的上市公司，始終堅(jiān)持依法合規(guī)的經(jīng)營管理理念，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。
根據(jù)外媒CNBC的報(bào)道，2017年12月，作為美國對(duì)朝鮮制裁的一部分，美國發(fā)布了針對(duì)三家中資銀行的傳票；2018年11月，美國檢察官提起訴訟，試圖強(qiáng)迫三家銀行遵守；2019年3月18日，華盛頓特區(qū)首席聯(lián)邦地區(qū)法官貝里爾豪威爾下令希望三家中資銀行遵守美國調(diào)查人員的要求，出示傳票。
目前該事件是否會(huì)影響到國內(nèi)持有三家銀行的持卡人，在境外通過VISA、萬事達(dá)或運(yùn)通等通道進(jìn)行的交易，各銀行均未給出明確說法。
來源：我愛卡
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