“購物送股權(quán)、投資少、風險低、回報高又快，投入1000元享受1000市值產(chǎn)品即可回本，贈送1000期權(quán)股，一旦上市將是幾十萬的回報收益。發(fā)展下線還有高額回報。”實際上這是傳銷騙局。

近日，山東省淄博市中級人民法院二審宣判該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，潘榮強、張強、鄒介容等十六人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被博山區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。其中，公司法人潘榮強被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金800萬元。

金融騙局預(yù)警通過了解到，潘榮強、張強（曾用名張興法）伙同鄒介容、張安樓、許保庫等人在貴州遵義市、仁懷市、北京市等地先后注冊成立了貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡稱：吉祥股份公司）、貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡稱：吉祥數(shù)貿(mào)公司）、北斗和正科技有限公司（以下簡稱：北斗和正公司）等多家公司，并開發(fā)設(shè)計了“民粹商城”、“北斗健康數(shù)字平臺”等交易平臺，宣稱在平臺上消費，就能夠獲得的原始股權(quán)，享有公司上市后每年的分紅權(quán)益。

之后，潘榮強、張強等人又依托吉祥股份公司在湖南、山東、河北、北京、西藏、山西等地設(shè)立了25家分公司。潘榮強、張強、鄒介容、張安樓、許保庫等人分別擔任上述公司和分公司的法定代表人、董事以及負責人。

2016年4月，吉祥股份公司上線“北斗云吉祥”項目。并宣稱“北斗云吉祥”項目是由貴州茅臺集團保健酒業(yè)授權(quán)吉祥數(shù)貿(mào)成立云吉祥1949酒運營中心，并發(fā)起買酒贈股權(quán)的活動。

吉祥股份公司規(guī)定，參與買酒贈股權(quán)活動的會員，首先需要預(yù)約1000元到50000元不等的“云吉祥1949酒”系列酒，同時，公司配送1000股到5萬股不等的期權(quán)股，并會員劃分為0星、一星、二星、三星、四星、五星共六個級別。

同時還規(guī)定，吉祥股份公司的會員可以通過發(fā)展下線的方式銷售公司的產(chǎn)品獲得銷售獎、雙規(guī)量碰獎、見點獎等獎勵，組成金字塔式的傳銷層級結(jié)構(gòu)。

值得注意的是，貴州茅臺集團旗下的子公司分別在2016年11月11日和2017年3月8日發(fā)布兩次聲明稱，“我公司從未以任何方式向社會發(fā)售過任何形式的股權(quán)，從未對所謂的‘云吉祥1949系列酒全球運營中心’予以授權(quán)。我公司從未開展過任何‘買酒送期權(quán)股’活動，一切假借我公司名義或借助我公司企業(yè)形象開展的上述活動均屬他人行為。給我公司及茅臺集團造成損失的，我公司將會同集團公司采取法律手段追究相關(guān)企業(yè)人員的責任。”

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2017年1月7日，吉祥股份公司將“買酒送期權(quán)股”活動改為北斗吉祥期權(quán)銷售饋贈計劃”，并依托北斗和正公司，打著“北斗中興集團旗下子公司”、“衛(wèi)星導航系統(tǒng)民用服務(wù)單位“、“國家長期戰(zhàn)略工程”、“民族品牌”等幌子，以銷售北斗手機的方式，繼續(xù)沿用“北斗云吉祥”模式繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財務(wù)。

為了快速騙取參與者的財務(wù)，吉祥股份公司還以贈送“30斤封壇酒一壇，二年后公司至少以50萬元價格回收”為幌子引誘會員報單五星級別。

2017年6月26日至同年12月8日期間，吉祥股份公司法人潘榮強、董事及山東棗莊分公司負責人張強、董事及陜西分公司負責人鄒介容、新疆分公司負責人陳杰、董事及上海分公司負責人張安樓、董事及山西分公司負責人許保庫、技術(shù)部負責人付鵬、技術(shù)人員王智江、安徽分公司負責人袁金梅、安徽分公司高級管理人員單成龍、李澤東，高金虎以及高級會員那娜、趙友義、張學龍、賈述蓉因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被山東省淄博市警方刑事拘留。

2019年6月17日，博山區(qū)人民法院對該案進行了一審宣判。以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別判處潘榮強、張強、鄒介容、張安樓、許保庫等十六人5年6個月到2年3個月不等的有期徒刑，并處800萬元到3萬元不等的罰金，各被告人的違法所得、已凍結(jié)的涉案傳銷資金1.75億余元予以沒收，上繳國庫。

法院宣判后，張強不服該判決提起上訴。在法院二審審理過程中，張強申請撤回上訴。7月30日，淄博市中級人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準許張強撤回上訴。

雖然，“吉祥數(shù)貿(mào)”特大傳銷案已經(jīng)宣判，潘榮強、張強等傳銷首犯也已經(jīng)獲刑，但“吉祥數(shù)貿(mào)”傳銷騙局卻沒有停止，以“國嘉吉祥”預(yù)約消費模式，繼續(xù)騙取不明真相群眾的血汗錢。

2018年3月28日，吉祥股份公司發(fā)布通知稱，“經(jīng)公司董事會研究決定，公司定于2018年4月14日全面停止‘云吉祥1949’和‘吉祥北斗’的預(yù)約消費模式，并于2018年4月16日啟動“國嘉吉祥”新的預(yù)約消費模式。龐氏騙局預(yù)警了解到，“國嘉吉祥”新的預(yù)約消費模式實際上還是“新瓶裝舊酒”，繼續(xù)沿用“云吉祥1949”和“吉祥北斗”的傳銷套路。

金融騙局預(yù)警提醒，“天上不會掉餡餅，傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局。龐氏騙局很簡單，就是拆東墻補西墻，收益來源來自于后來的人交的入門費，一旦這個資金鏈斷裂，就可能導致模式崩盤。其實目的還是騙取錢財，以高額回報為誘餌，騙取入門費為最終目的。