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近日，“云集品”特大傳銷系列案首案在大連市宣判?！霸萍贰眰麂N骨干張芳、劉秀梅分別發(fā)展下線十萬余人、五萬余人，被大連市金州區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑，并處罰金。值得一提的是，張芳和劉秀梅是婆媳關(guān)系。
金融騙局預(yù)警了解到，2015年7月，張芳獲知“云集品”購物平臺(tái)購物可以返利，發(fā)展下線有提成，后在網(wǎng)上注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員開始購物，因購物數(shù)額大和發(fā)展下線人數(shù)多，成為“云集品”金州區(qū)域的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，而后張芳又發(fā)展其婆婆劉秀梅等人成為下線。
“云集品”平臺(tái)為深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司的經(jīng)營項(xiàng)目?！霸萍贰逼脚_(tái)的經(jīng)營規(guī)則規(guī)定，下線會(huì)員必須購買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費(fèi)一定金額進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)中，后以店鋪主的身份入駐平臺(tái)，公司根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷售額和發(fā)展的下級(jí)店鋪級(jí)別和數(shù)量等條件，作為職務(wù)晉升和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬的依據(jù)。
按公司規(guī)定下線會(huì)員必須購買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費(fèi)一定金額進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)中，后以店鋪主的身份入駐平臺(tái)，公司根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷售額和發(fā)展的下級(jí)店鋪級(jí)別和數(shù)量等條件，作為職務(wù)晉升和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬的依據(jù)。發(fā)展的下線越多級(jí)別就越高，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越多。
如果升為付費(fèi)店鋪，便可享受全球利潤分紅。其中消費(fèi)額度分為250美元、500美元、1000美元、1500美元四個(gè)檔位，對(duì)應(yīng)的店鋪級(jí)別分別為銅店、銀店、白金店、鉆石店。若消費(fèi)者只注冊(cè)不消費(fèi)，則只能擁有一間普通店鋪，無任何級(jí)別。
“云集品”平臺(tái)還規(guī)定，入駐的供應(yīng)商把20%的利潤返給消費(fèi)者，消費(fèi)者通過消費(fèi)就可以享受到分紅。前提是，消費(fèi)者需要提前充值250美金到1500美金不等的金額。之后，這些存入的現(xiàn)金將變成購物券儲(chǔ)存在賬戶里。運(yùn)用購物券就可以獲得返利。
婆媳二人在嘗到發(fā)展下線會(huì)員可以獲得豐厚返利的甜頭之后，積極發(fā)展下線，以成立會(huì)員微信群、組織會(huì)員開會(huì)、講解推薦等方式，積極、大量發(fā)展下線，其下線會(huì)員按照順序形成等級(jí)。
今年年3月18日，深圳警方對(duì)“云集品” 特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲潘躍健等多名主要嫌疑人。案發(fā)后，被告人張芳、劉秀梅均經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，自動(dòng)到案并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
根據(jù)“云集品”后臺(tái)數(shù)據(jù)技術(shù)分析，被告人張芳發(fā)展下線會(huì)員數(shù)有111974人，獎(jiǎng)勵(lì)金額125730.99美元，提現(xiàn)3325.26美元；劉秀梅發(fā)展下線會(huì)員數(shù)有53359人，獎(jiǎng)勵(lì)金額94407.13美元，提現(xiàn)0美元。
現(xiàn)已核實(shí)張芳發(fā)展下線于振弢等34人，劉秀梅發(fā)展下線王某等32人。
2019年7月18日，金州區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。庭審中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張芳、劉秀梅以推銷商品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。
經(jīng)庭審后法院認(rèn)為，張芳、劉秀梅依托上線在互聯(lián)網(wǎng)上的“云集品”購物平臺(tái)，引誘參加者發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)人員30人以上，最高的傳銷層級(jí)分別達(dá)到6級(jí)和5級(jí)，公訴機(jī)關(guān)指控二人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立。
8月10日，大連市金州區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處張芳有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二萬元；判處劉秀梅有期徒刑六個(gè)月，并處罰金二萬元。
也許很多人會(huì)覺得張芳、劉秀梅共發(fā)展下線十幾萬人才被法院判了幾個(gè)月，量刑過低。實(shí)際上，“云集品”案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在收集證據(jù)的時(shí)候，很多參與者更不不配合警方取證，警方只核實(shí)到，張芳發(fā)展了34人，劉秀梅發(fā)展了32人。
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