會(huì)員
鑒騙了解到，2015年10月底，上海市松江區(qū)男子周某伙同溫某來(lái)、董某珍、張某、曹某等人在北京商議借鑒河北省廊坊市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)模式創(chuàng)立“尚貿(mào)投資平臺(tái)”，并借助微信建立一批以“尚貿(mào)”為前綴的會(huì)員群，周某、溫某來(lái)、張某、董某珍、曹某、王某、楊某等人成為初始會(huì)員，并通過(guò)初始會(huì)員推薦的方式介紹好友加入該微信群成為“尚貿(mào)投資平臺(tái)”的會(huì)員。
“尚貿(mào)投資平臺(tái)”在無(wú)任何產(chǎn)品情況下，以排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)、互助金融、彈出保本為幌子，分別設(shè)計(jì)“先鋒版300”、“超越版300”、“內(nèi)循環(huán)600”、“外循環(huán)1100”、“升級(jí)版1300”、“新年升級(jí)版1800”等多種理財(cái)產(chǎn)品形式，以拉人頭的方式發(fā)展下線成為會(huì)員。
該組織設(shè)計(jì)了發(fā)展層、A級(jí)、B級(jí)、C1級(jí)、C2級(jí)五個(gè)呈金字塔形狀層級(jí)的組織結(jié)構(gòu)，其中C2級(jí)最高，新加入會(huì)員按照理財(cái)產(chǎn)品要求在交納人民幣300元、600元、1100元、1800元后成為上述產(chǎn)品發(fā)展層，后按照“公排跳點(diǎn)”規(guī)則，發(fā)展層每達(dá)到8人，則A級(jí)、B級(jí)、C1級(jí)、C2級(jí)逐級(jí)晉級(jí)直至達(dá)到C2級(jí)拿錢(qián)出局。
發(fā)展層交納的費(fèi)用，按照固定份額被各層級(jí)及相關(guān)人員分掉，其中推薦新會(huì)員入群者除享受到“分享獎(jiǎng)”（即介紹費(fèi)）外，還可以從新會(huì)員的入會(huì)金中獲得現(xiàn)金分成。
截止到案發(fā)時(shí)，“尚貿(mào)投資平臺(tái)”實(shí)際投資，經(jīng)過(guò)周某、溫某來(lái)、董某珍收取的涉案金額達(dá)到235000元。
2019年5月10日，廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院以適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。經(jīng)庭審后，法院認(rèn)為，周某、溫某來(lái)、董某珍無(wú)視國(guó)家法律，共同以互助返現(xiàn)為名建立微信群，通過(guò)繳納費(fèi)用、發(fā)展人員的方式進(jìn)行返利，騙取財(cái)物，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
近日，上述法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處周某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；判處溫某來(lái)有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；判處董某珍有期徒刑一年，并處罰金2萬(wàn)元。
相關(guān)閱讀：“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)鼓吹自己是“國(guó)家?guī)头鲂袠I(yè)，這個(gè)行業(yè)需要打造7億中產(chǎn)階級(jí)，等到2020年，這個(gè)行業(yè)中大部分人將會(huì)成為7億中產(chǎn)階級(jí)之一，每人都是百萬(wàn)富翁”。
“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)組織采取“五級(jí)三晉制”的晉級(jí)發(fā)展模式，團(tuán)隊(duì)按照從低到高的順序列分為A層、B層、C1層、C2層、C3層。加入該組織需投資人交納49800元，交錢(qián)后成為該組織的發(fā)展層人員，發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，該組織的其他級(jí)別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來(lái)的人員都放在發(fā)展層。
推薦閱讀：
信用卡盈利模式：信用卡業(yè)務(wù)有哪些收入來(lái)源
