從2016年11月起,盤(pán)錦長(zhǎng)耕肥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)耕公司)以銷(xiāo)售其公司生產(chǎn)的有機(jī)肥、大米、農(nóng)副產(chǎn)品的名義,設(shè)置投資等級(jí)和靜態(tài)及動(dòng)態(tài)等獎(jiǎng)勵(lì)制度,要求參加者以購(gòu)有機(jī)肥為由繳納入門(mén)費(fèi)成為投資會(huì)員,并按照一定順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展會(huì)員作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的非法傳銷(xiāo)模式。
至2017年5月案發(fā),長(zhǎng)耕公司以銷(xiāo)售其公司生產(chǎn)的有機(jī)肥的名義,采用動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種模式,以短期高回報(bào)為誘餌,在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員4.6萬(wàn)人,吸收傳銷(xiāo)資金近15億元。
長(zhǎng)耕公司要求投單者以7000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司2.5噸化肥獲得加入資格,會(huì)員投資后可以連續(xù)得到44個(gè)工作日的返款,每個(gè)工作日可以得到B網(wǎng)投資額4%的返款,44個(gè)工作日出局,會(huì)員也可以進(jìn)行復(fù)投,復(fù)投會(huì)員繼續(xù)按照原比例得到福利獎(jiǎng)返款。
會(huì)員投資后,如果推薦新注冊(cè)會(huì)員加入可以得到代數(shù)獎(jiǎng)。推薦一名新注冊(cè)會(huì)員,可以得到排在下面四代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì),推薦二名新注冊(cè)會(huì)員,可以得到排在下面六代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì),推薦三名新注冊(cè)會(huì)員,可以得到排在下面八代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì),推薦四名新注冊(cè)會(huì)員,可以得到排在下面十代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)。
會(huì)員發(fā)展下線除了有代數(shù)獎(jiǎng)外,還有推薦獎(jiǎng)。每發(fā)展一名新注冊(cè)的會(huì)員,可獲得被推薦人在B網(wǎng)投資金額的7%的獎(jiǎng)勵(lì)。如果會(huì)員投資滿(mǎn)44個(gè)工作日后,可以選擇在原點(diǎn)位復(fù)投,復(fù)投后繼續(xù)得推薦會(huì)員復(fù)投金額的7%。
2016年12月,被告人馮某加入長(zhǎng)耕公司并作為李某下線,以高額回報(bào)為誘餌,引誘133名投資者繼續(xù)發(fā)展他人投資,非法獲利26萬(wàn)元。
2017年11月28日,馮某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)追繳其違法所得20萬(wàn)元。
2019年4月12日,遼寧省西豐縣人民檢察院以指控馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,向西豐縣人民法院提起公訴。西豐縣人民法院在審理過(guò)程中,馮某申請(qǐng)調(diào)取證據(jù),西豐縣人民檢察院因?qū)Π讣a(bǔ)充偵查建議延期審理。
該案經(jīng)審理后法院認(rèn)為,馮某參加長(zhǎng)耕公司傳銷(xiāo)組織,要求下線參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,形成上下級(jí)關(guān)系,騙取財(cái)物,擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。其所發(fā)展的下線人員超過(guò)120人,屬于情節(jié)嚴(yán)重。
9月18日,西豐縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處馮某有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣6萬(wàn)元,退繳的非法所得予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。