? ? 說起“老區(qū)紅”，龍巖人并不陌生。最早是作為“老區(qū)紅”涼茶飲料被大家所熟知。2016年9月，打著上市名義，“老區(qū)紅”期權(quán)證書開始向社會公眾銷售。2017年，“老區(qū)紅”專賣店、便利店在全國有了100多家分店。截至2017年11月27日，這場“老區(qū)紅”期權(quán)傳銷活動中，累計收到社會融資款1.5億多元。

? ? 老區(qū)紅”品牌是2006年注冊的，2013年，福建和匯貿(mào)易集團有限公司向當(dāng)時“老區(qū)紅”商標(biāo)持有者購買而來，但“老區(qū)紅”產(chǎn)品從剛開始做就一直被市場打壓，被其他同類產(chǎn)品擠兌。2014年開始在上海Q板掛牌，原意是吸引一些投資團隊加入，但并未有成效，在多地參加食品展銷會，也未有起色。

? ? 2016年在陳某團隊加入后，和匯集團經(jīng)營理念發(fā)生變化，確定了發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，打造“千城萬店”，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，并向社會公眾銷售和匯公司“老區(qū)紅”期權(quán)證書，設(shè)立“老區(qū)紅”網(wǎng)站的虛擬電子股盤，宣傳集團三年內(nèi)會上市，承諾期權(quán)證書將來可兌換成“老區(qū)紅”原始股。

? ? 購買期權(quán)成為會員可獲得多種收益等虛假宣傳手段，要求參加者以購買期權(quán)方式成為會員，按照一定順序組成層級直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展下線。

? ? 和匯集團的資金來源，一個是收取老區(qū)紅便利店的加盟費，每個便利店加盟費是十五萬；還有一個就是“和匯集團”發(fā)起眾籌，由市場部向社會廣大群眾發(fā)起眾籌，將投資入會費分為2000元、8000元、20000元三個級別，對應(yīng)為銀卡、金卡、鉆卡會員，會員發(fā)展下線可獲得一定比例的分享獎、銷售獎(又稱碰撞獎)、績效獎。

? ? 購買期權(quán)成為會員后，即可獲得相應(yīng)的“老區(qū)紅”會員網(wǎng)站的賬號、密碼，并擁有不同比例的紅利值。紅利值可在老區(qū)紅網(wǎng)站的虛擬電子股盤，購買紅利股，并進行交易。該電子股價只漲不跌，屬人為控制。

? ? 為規(guī)避打擊，還將會員直推的下線與會員安置關(guān)系相分離，會員安置系統(tǒng)顯示，每個會員直接下線只有兩個。在高額回報的誘惑下，很多不明真相的人紛紛加入“老區(qū)紅”創(chuàng)業(yè)合伙人團隊?！昂蛥R集團”共吸收四批創(chuàng)業(yè)股東，從2016年10月起，大量個人投資款開始進入和匯集團賬戶。同時通過計算機系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的獎金。

? ? 根據(jù)機構(gòu)鑒定，截止2017年8月24日,會員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個級別,登記銀行賬戶人數(shù)為9819人，會員關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共156層，其中推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共54層。截至2017年11月27日，累計收到社會融資款1.5億多元。

? ? 會員繳納資金主要投在哪里？

? ? 和匯集團在上杭古田鎮(zhèn)上洋村投資金古田養(yǎng)生養(yǎng)老的項目，共投入2000多萬資金；2017年11月8日投資新三板上海韶華公司預(yù)付款200多萬元；以及辦公場所租金，辦公費用，員工工資，“老區(qū)紅”專賣店、便利店裝修等支出；“老區(qū)紅”專賣店和便利店的資金主要來源于“老區(qū)紅”拉人頭發(fā)展會員的模式所得；發(fā)展會員的各種獎勵、返利等支出則是來源新會員繳納的會費。

? ? 為發(fā)展更多的創(chuàng)業(yè)合伙人，2017年11月8日，“老區(qū)紅”以2.2元每股的價格收購上市公司韶華文化的股份，來達到借殼上市圈錢的目的。但短短一月不到的時間，劉某、林某等9人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留。

? ? 2018年9月13日，新羅區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪起訴“老區(qū)紅”億元特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案。2019年4月12日，新羅區(qū)法院對該案件作出一審判決。

? ? 一審判定，被告人劉某、林某、陳某、曾某等9人伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷和匯集團“老區(qū)紅”期權(quán)為名，要求參加者以購買期權(quán)方式成為會員，并按一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，9名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。查封的財產(chǎn)交由偵查機關(guān)依法處理。

? ? 被告人和匯集團法定代表人劉某、公司總裁林某聯(lián)系陳某等人制定集團發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，同意并實施其制定的銷售模式。陳某負責(zé)策劃傳銷方案，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷模式的具體實施運作，曾某負責(zé)開拓傳銷市場和銷售期權(quán)，吳某負責(zé)傳銷組織的行政后勤工作,這5人主犯在本案傳銷活動起主要作用，分別判處7至9年有期徒刑，并處罰金七十至一百萬元不等。

? ? 被告人李某作為網(wǎng)站管理者，為傳銷活動的實施起到了技術(shù)支撐的關(guān)鍵作用，判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣十五萬元；判處錢某有期徒刑一年六個月緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元。判處洪某有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣六萬元，判處陳某有期徒刑一年六個月，緩刑二年,并處罰金人民幣四萬元，并依法追繳他們的違法所得。

? ? 至此，龍巖市有史以來涉及人數(shù)最多、金額最大、社會影響惡劣的傳銷案暫且告一段落。

? ? 記者采訪了解，由于本案返傭規(guī)則具有明顯的“入門費”“層級關(guān)系”“團隊計酬”等特征，符合《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷特征，具備傳銷案典型特點。

? ? 此次案件，給投資人警示！特別是面對各種融資行為，一定要查明其資質(zhì)，看是否具有中國人民銀行的批文，并通過合法渠道進行購買正規(guī)的上市公司股票和理財產(chǎn)品。

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