會(huì)員
養(yǎng)頭小豬500元，一個(gè)月利潤80元；中豬1500元，兩個(gè)月利潤550元；母豬4500元，3個(gè)月利潤2610元……利潤如此之高！參與者充值的錢就會(huì)變成“金幣”，再用“金幣”開圈養(yǎng)豬……？這樣的美事，然而是身披華麗外衣的傳銷騙局。近日，葫蘆島市連山區(qū)人民法院就對(duì)該傳銷騙局的一名骨干進(jìn)行了宣判。
2017年8月，被告人時(shí)某由微信名為“戰(zhàn)狼”的人介紹加入渭南尚潤牧業(yè)有限公司（以下簡稱：尚潤牧業(yè)公司）開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)APP“愛尚養(yǎng)豬”傳銷組織，并注冊成為會(huì)員后，通過“愛尚養(yǎng)豬”網(wǎng)絡(luò)APP，利用發(fā)送朋友圈、掃二維碼發(fā)展注冊下線會(huì)員的方式進(jìn)行宣傳，以推薦下線給付提成獎(jiǎng)勵(lì)、投資給付高額回報(bào)為誘餌，在葫蘆島連山區(qū)發(fā)展會(huì)員。
尚潤牧業(yè)公司每天會(huì)在“愛尚養(yǎng)豬”APP上投放一定數(shù)量的豬，讓養(yǎng)豬人去認(rèn)養(yǎng)。認(rèn)養(yǎng)豬成功后就會(huì)生成一個(gè)訂單號(hào)，每頭豬的訂單號(hào)都不一樣，你還能在APP上看到豬的成長情況，時(shí)間一到就能收到一定的利潤?！卑空f，由于養(yǎng)豬人多，一定要盡快下單才能搶到豬。因?yàn)槊總€(gè)賬號(hào)對(duì)應(yīng)的養(yǎng)豬數(shù)額有限，很多人會(huì)借用身邊人的身份信息養(yǎng)豬。
至案發(fā)，時(shí)某直接或間接發(fā)展史某娜、郝某、鮑某等下線會(huì)員60余人，層級(jí)已到達(dá)七層級(jí)，非法獲利10192元。
2018年11月23日，時(shí)某到公安機(jī)關(guān)投案自首。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪當(dāng)天被葫蘆島市公安局連山分局刑事拘留。
2019年7月11日，葫蘆島市連山區(qū)人民檢察院以指控時(shí)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向連山區(qū)人民法院提起公訴。連山區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。
連山區(qū)人民法院認(rèn)為，時(shí)某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人時(shí)曉的犯罪事實(shí)及罪名成立，公訴意見予以采納。
時(shí)某案發(fā)后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。
時(shí)某系初犯，積極退繳違法所得，并交納罰金，有悔罪表現(xiàn)，判處緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以適用緩刑。其辯護(hù)人提出被告人系初犯，有自首情節(jié)，積極退贓，現(xiàn)身體狀況屬于懷孕期間，建議對(duì)其從輕處罰適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。
9月4日，連山區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處時(shí)某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。
金融騙局預(yù)警提醒：在日常生活中，大家應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂‘快速致富’誘惑，要慎重尋找投資對(duì)象。在選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商之前，要仔細(xì)查詢其登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報(bào)是否符合正常經(jīng)營規(guī)律。
要多方了解投資項(xiàng)目，對(duì)網(wǎng)上宣傳的基金、股權(quán)等，應(yīng)通過證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實(shí)，了解國家對(duì)其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等。對(duì)發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動(dòng)線索，可積極向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管、公安機(jī)關(guān)反映。
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