會(huì)員
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪與非法吸收公眾存款罪具有相似的特點(diǎn)，但對(duì)涉案財(cái)物追繳處置卻有截然不同的規(guī)定。按照法律規(guī)定，參與傳銷屬違法行為，其權(quán)益不受法律保護(hù)。 追回的資金沒(méi)收，并上繳國(guó)庫(kù)。但參與非法集資的被害人則可以拿回自己的全部損失或部分損失。
近日，佳縣人民法院對(duì)一起以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴的案件，最終以非法吸收公眾存款罪對(duì)被告人予以定罪處罰。那么法院是根據(jù)哪些法律規(guī)定來(lái)認(rèn)定的呢？我們看看法院是怎么說(shuō)的。
2007年5月16日，王耀鋒在陜西省榆林市佳縣通鎮(zhèn)注冊(cè)成立佳縣益民現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：益民公司），公司主要經(jīng)營(yíng)“棗緣紅”酒生產(chǎn)、銷售。由于公司銷售狀況不佳，資金周轉(zhuǎn)困難，王耀鋒為了去庫(kù)存、盤(pán)活資金，于2017年6月份聘用張有軍為其公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，約定公司以市場(chǎng)價(jià)三折給市場(chǎng)部供酒，張有軍具體負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售事宜。
張有軍參照網(wǎng)上看到三級(jí)分銷銷售模式，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，委托薛兒則（又名薛鵬飛）制作了“棗緣紅”平臺(tái)。以“分享經(jīng)濟(jì)”為名義，要求客戶通過(guò)上層推介，在“棗緣紅”平臺(tái)下訂單注冊(cè)成為會(huì)員，公司收到款后，張有軍等人負(fù)責(zé)激活會(huì)員，會(huì)員登錄系統(tǒng)，就可以看到自己的投資收益情況。
收益規(guī)則是客戶下訂單成為會(huì)員后，通過(guò)自己推介人員發(fā)展下線下訂單成為新會(huì)員，根據(jù)自己發(fā)展的下線每日返利數(shù)額進(jìn)行提成，第一層提成10%，第二層提成5%，第三層提成10%。
投資者下單后，經(jīng)過(guò)3天的排隊(duì)期，第四日開(kāi)始返利：投資14000元錢(qián)，40個(gè)工作日每日返利500元，投資8400元錢(qián)，40個(gè)工作日每日返利300元，投資2800元錢(qián)，40個(gè)工作日每日返利100元，其中有10%的酒卷，可以在實(shí)體店以零售價(jià)兌換等值的棗緣紅酒。投資者開(kāi)代理實(shí)體店的，按銷售總額返利，省級(jí)返6%，市級(jí)返4%，縣級(jí)返2%。
2017年6月份以來(lái)，張有軍先后召集相金云、劉冬平、任忠平等人組建市場(chǎng)部。張有軍市場(chǎng)總負(fù)責(zé)，劉冬平負(fù)責(zé)接待來(lái)廠考察人員，相金云、任忠平負(fù)責(zé)介紹宣傳益民現(xiàn)代公司發(fā)展前景以及銷售返利模式。
張某兵、李某鴿等人在山西、河南等地開(kāi)有八個(gè)“棗緣紅酒莊”實(shí)體店。實(shí)體店由會(huì)員提出申請(qǐng)，公司授權(quán)以公司名義進(jìn)行宣傳銷售，主要職能就是展銷、宣傳，并給會(huì)員以酒券兌換酒。
2017年12月，王耀鋒停止“棗緣紅”APP的運(yùn)營(yíng)返利，會(huì)員可以到益民現(xiàn)代公司，要求公司恢復(fù)正常返利。
同年4月17日，劉玉川等人到佳縣公安局報(bào)案稱，他們通過(guò)上線介紹成為“棗緣紅”平臺(tái)的會(huì)員，后在“棗緣紅”平臺(tái)下單投資，將投資款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)入益民公司對(duì)公賬號(hào)，后因平臺(tái)關(guān)閉公司不再返還本金使他們?cè)馐軗p失。
經(jīng)查，相金云等人通過(guò)“棗緣紅”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員10390人，去重后，實(shí)際參與人4458人，涉及29個(gè)省市，涉案金額近2億元。相金云以自己名義在該平臺(tái)投資盈利93.21萬(wàn)元。
10月17日，相金云因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被佳縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2019年3月14相金云被無(wú)錫市公安局濱湖分局蠡園開(kāi)發(fā)區(qū)派出所民警抓獲。
5月15日，佳縣人民檢察院以指控相金云犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向佳縣人民法院提起公訴。佳縣人民法院受理后依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。
庭審中檢察院認(rèn)為，相金云伙的行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
而相金云的辯護(hù)人則辯稱，相金云的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，相金云的犯罪行為更符合非法吸收公眾存款罪的罪名，相金云的行為其最終目的就是為了給公司吸收資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并不是從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者服務(wù)費(fèi)中獲利，而且相金云以公司的名義進(jìn)行宣傳，其吸納的資金也均入了公司賬戶中，從始至終代表的是公司職務(wù)行為，而益民現(xiàn)代公司的法定代表人王耀鋒在另一案中是以非法吸收公眾存款罪起訴的，相金云的犯罪行為又是在王耀鋒等人的組織下進(jìn)行的，故辯護(hù)人認(rèn)為相金云也構(gòu)成的是非法吸收公眾存款罪。
經(jīng)審理后法院認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪與非法吸收公眾存款罪在客觀上具有相似的特點(diǎn)，但也有一定的區(qū)別。根據(jù)審理查明的事實(shí)，益民公司聘用張有軍為市場(chǎng)部銷售負(fù)責(zé)人，后張有軍又組建公司銷售部，根據(jù)當(dāng)時(shí)銷售管理，市場(chǎng)部所有的資金進(jìn)出均要進(jìn)入公司賬號(hào)，實(shí)際操作中也全部是這樣進(jìn)行的，且市場(chǎng)部人員的工資由公司予以支付。相金云的宣傳、銷售以公司的名義進(jìn)行，且工作的地點(diǎn)也在公司內(nèi)，從以上行為分析，相金云的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于代表公司的職務(wù)行為，不屬于個(gè)人行為。
另外，整個(gè)銷售吸收資金是由益民公司、王耀鋒與各被告人共同引發(fā)的，應(yīng)當(dāng)屬于共同犯罪，其犯罪目的是非法吸收公眾存款，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人相金云犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的罪名應(yīng)變更為非法吸收公眾存款罪，辯護(hù)人提出相金云的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)意見(jiàn)本院依法予以采納。
9月23日，佳縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪，判處相金云有期徒刑三年，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元，責(zé)令被告人相金云未退還的非法所得繼續(xù)退還。
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