會(huì)員
近日，湖南省郴州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）二審宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。河南男子李恒志為獲取利益、賺取差價(jià)，在河南省永城市注冊(cè)成立了一家珠寶公司生產(chǎn)金幣等產(chǎn)品，并利用對(duì)公賬戶吸收傳銷資金近3億元。一審期間，桂陽(yáng)縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處李恒志有期徒刑六年，并處罰金一百萬(wàn)元。宣判后，李恒志不服，提起上訴。
原判認(rèn)定，“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋（曾用名張健）自行設(shè)計(jì)的一套雙軌制傳銷制度。從2012年開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員非法獲利，后宋密秋為逃避法律打擊，于2013年10月偷逃境外繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，發(fā)展國(guó)內(nèi)會(huì)員。
2016年10月至11月左右，宋密秋發(fā)展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國(guó)監(jiān)獄探望宋密秋，宋密秋便提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推工作人員會(huì)得到“出“五行幣”傳銷。
隨著不斷發(fā)展完善，“五行幣”傳銷入會(huì)和發(fā)展會(huì)員主要有現(xiàn)金和實(shí)物收益以及虛擬貨幣收益。
為強(qiáng)化管理，宋密秋對(duì)“五行幣”傳銷組織實(shí)行部門化管理，在“五行幣”傳銷組織中設(shè)立了市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)等團(tuán)隊(duì)。
李恒志是金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人之一，其明知宋密秋是在組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)，為獲取利益、賺取差價(jià)，在經(jīng)得宋密秋的同意后，于2017年1月份開(kāi)始負(fù)責(zé)為“五行幣”傳銷組織制作金幣、金鑲玉吊墜等，并于2017年2月7日在河南省永城市注冊(cè)成立河南五行珠寶銷售有限公司，利用對(duì)公賬戶吸收傳銷資金，并按照宋某的要求管理和使用。
“五行幣”傳銷組織的各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)在宋密秋的指示下將下級(jí)會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)轉(zhuǎn)賬給李恒志，李恒志收到款后制作相應(yīng)數(shù)量的金幣、金鑲玉吊墜，并將制作好的金幣、金鑲玉吊墜按照各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)提供的地址進(jìn)行郵寄。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李恒志為宋密秋的“五行幣”傳銷組織制作金幣8萬(wàn)余枚、金鑲玉吊墜10萬(wàn)余枚，李恒志吸收“五行幣”傳銷資金2.69億元。
2017年11月11日，李恒志被依法傳喚至桂陽(yáng)縣公安局接受訊問(wèn)。
2018年9月10日，桂陽(yáng)縣人民檢察院以指控李恒志犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向法院提起公訴。桂陽(yáng)縣法院立案受理后，依法組成合議庭，在10月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。
4月28日，桂陽(yáng)縣人民法院作出上述判決結(jié)果。宣判后，李恒志不服，“為五行幣客戶代購(gòu)金帀、金鑲玉吊墜系正常的商業(yè)活動(dòng)，請(qǐng)求宣告無(wú)罪；被凍結(jié)、查封的7千余萬(wàn)元現(xiàn)金和房產(chǎn)屬其他合法收入，原判予以追繳沒(méi)收顯屬不當(dāng)”為由，提出上訴。
5月28日，二審法院立案受理后，依法組成合議庭，經(jīng)訊問(wèn)李恒志，聽(tīng)取辯護(hù)人劉曉閏的意見(jiàn)，查閱原審卷宗及上訴材料，認(rèn)為本案不屬于依法必須開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理。
二審法院認(rèn)為，李恒志明知宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)，為謀取非法利益、賺取差價(jià)，按照宋密秋的指示從事“五行幣”傳銷活動(dòng)，組織生產(chǎn)、制作、發(fā)放“五行幣”，管理“五行幣”賬目，以配合推廣宣傳“五行幣”傳銷活動(dòng)，對(duì)“五行幣”傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用。
李恒志主觀上具有組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)的故意，客觀上積極實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)的行為，原審判決據(jù)此認(rèn)定李恒志犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪并無(wú)錯(cuò)誤。
另外，被凍結(jié)的7063萬(wàn)余元是李恒志負(fù)責(zé)制作“五行幣”以來(lái)流轉(zhuǎn)的傳銷資金，被查封的房產(chǎn)屬李恒志用涉案?jìng)麂N資金購(gòu)買的資產(chǎn)，均屬于違法所得。
二審法院最終認(rèn)定，原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確,適用法律正確,審判程序合法，量刑適當(dāng)。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回李恒志的上訴，維持原判。
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