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銀行是怎么發(fā)現信用卡套現的?

信用卡套現是會給個人帶來非常嚴重的后果的,輕者銀行會直接給你降額甚至封卡,同時被銀行列為高風險客戶,以后想申辦信用卡,以及辦理貸款都難上加難,重者套現可是違法行為哦,小心面臨刑事風險!

無論你是否套現,有這些行為銀行都會盯上你

一:經常性大額刷卡!

很多人套現也是封頂刷大額交易,雖然銀行鼓勵多消費,但是要是持卡人持續(xù)2-3個月刷卡的額度都超過了信用卡的90%,那么銀行很快就會關注你,懷疑你有套現的嫌疑哦。

二:在高風險POS機刷卡

經常性的在一個賬號上刷,且這些賬號就是中介套錢機構或是專門用來套現的刷卡機。經常大筆刷進,又大筆刷出,如果你在這類的機子上經常刷卡,也會給銀行感覺到套錢代還的嫌疑哦,這個機子一旦被關注,3-6個月提額是別想了!

三:經常一次性刷爆

大額消費就算了,動不動一次刷爆,等到還款日又一次性還清,周而復始銀行不是傻子哦!~試想下銀行給你一張額度5萬的信用卡,一個月的免息期,你拿這錢去放余額寶都可以擼一筆不小的羊毛利息了,所以這樣刷卡的十有八九是套現。

四:網上購物比例太大

平時不怎么用信用卡,但是卻頻繁的網購,還是大額網購,無論是在微店還是淘寶,都會被懷疑通過網購套錢哦,同時很多網購還是晚上進行,銀行一方面懷疑你套現,一方面還會懷疑你不理智的消費行為不還錢的可能性更大!

五:整數刷卡

有些人刷卡整5000,整10000,整20000,一次兩次沒問題,次數多了,你想想去外面消費購物啥時候價格是整數多的了,一般1888.1998都比較有可能,所以這樣刷卡不是套現難道是多給小費?

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