1月10日鷹鑒獲悉，近日徐州市中級法院對一起特大集資詐騙案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，光照集團(tuán)創(chuàng)始人杜晨輝、何某民、關(guān)某英等三名被告人分別被睢寧縣法院判處有期徒刑五年六個月到二年六個月，并處罰金十萬元到三萬元，并責(zé)令繼續(xù)退賠各被害人損失。

鷹鑒了解到，“光照集團(tuán)”和臭名昭著的“中國人際網(wǎng)”以及“東望集團(tuán)”傳銷都有著千絲萬縷的關(guān)系。而杜晨輝原來是“中國人際網(wǎng)”傳銷組織的高級會員，后來又是“東望集團(tuán)”的發(fā)起人。

2015年7月份，杜晨輝和丈夫何某民經(jīng)賈某雪介紹交納3900元加入“中國人際網(wǎng)”，成為高級別會員開設(shè)課堂發(fā)展下線。在此期間，杜晨輝認(rèn)識了同為“中國人際網(wǎng)”高級別會員的劉風(fēng)起。

2016年4月份，杜晨輝、劉風(fēng)起等人覺得“中國人際網(wǎng)”是騙人的，于是從“中國人際網(wǎng)”傳銷組織脫離出來，合伙在山東菏澤成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱：東望集團(tuán)），并沿用“中國人際網(wǎng)”開設(shè)課堂模式，通過宣傳傳統(tǒng)文化，不收會員入門費(fèi)招攬會員。

2017年4月7日，杜晨輝與劉風(fēng)起產(chǎn)生分歧，帶著何某民、關(guān)某英、賈某雪等三分之一的東望集團(tuán)人員分裂出來，在菏澤市牡丹區(qū)銀田電商園創(chuàng)立“中國夢平臺”，繼續(xù)沿用“中國人際網(wǎng)”開設(shè)課堂模式，以學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化、支持國貨、物聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)容，面向社會公眾招攬會員。

同年7月11日，杜晨輝成立山東光照網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司，并以該公司為集團(tuán)總公司（以下簡稱：光照集團(tuán)），相繼設(shè)立了山東光照文化傳播有限公司等6個子公司。

杜晨輝等人允諾在課堂學(xué)習(xí)的學(xué)員，經(jīng)過五天學(xué)習(xí)后，由“承辦人”和“助教老師”負(fù)責(zé)考試，回答正確的就填寫一張會員表，提供一張紅底一寸照片、手機(jī)號、身份證號和農(nóng)行卡號，同時再繳納10元會員費(fèi)和2.5元資料費(fèi)，即可成為“中國夢平臺”的股東會員。

為了鼓動會員邀請親友加入課堂，杜晨輝等人表示公司上市了后，會員每年最低能獲得50萬元收入，將來“物聯(lián)網(wǎng)”、“中國夢平臺”和國家對接后，每年還可以獲得30萬元左右的物聯(lián)網(wǎng)分紅，最高可獲得800萬元至1000萬元。課堂承辦人、管理人員除了上述好處外，杜晨輝等人還承諾開設(shè)一個課堂國家會給200萬經(jīng)費(fèi)。

為了達(dá)到斂財目的，杜晨輝等人通過推廣學(xué)習(xí)“傳統(tǒng)文化”、“愛國主義”、“到2020年全面達(dá)成小康社會”等方式，向下開辦課堂，對會員進(jìn)行授課，收取建檔費(fèi)、資料費(fèi)、眾籌、生活費(fèi)、授牌儀式入會費(fèi)以及各種會議和文藝活動入場費(fèi)等一系列費(fèi)用，同時還賣給會員徽章、紅寶書、弟子規(guī)、中國夢T恤等物品。

同年12月26日，光照集團(tuán)通知所有課堂組織人員，以紀(jì)念毛主席誕辰124周年的名義搞好宣傳活動，讓更多人加入會員。其中，睢寧縣課堂負(fù)責(zé)人按照光照集團(tuán)通知，在睢寧縣城以拉橫幅、舉國旗、喊口號等方式游行。

至同年12月22日，杜晨輝等人僅建檔費(fèi)就收取了88萬余元。分別用于維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)，對接人某日報、文化戰(zhàn)略研究所等項目。據(jù)陳某證言證實(shí)，杜晨輝到北京與陳某和李某麗見面表示，想將“中國夢平臺”交給國家。陳某就聯(lián)系人某日報錢總，后和人某日報社主編王某軍簽了協(xié)議，頒發(fā)了牌照，授權(quán)杜晨輝為人某日報海外版海外網(wǎng)旅游頻道國學(xué)文化傳播中心主任。

至案發(fā)，杜晨輝等人通過上述方式，相繼在全國發(fā)展數(shù)千個課堂，誘騙8.8萬余人參加，共收取建檔費(fèi)886050元。

一審法院認(rèn)為，上述三名被告人以非法占有為目的，在沒有任何實(shí)際經(jīng)營的情況下，以宣揚(yáng)傳統(tǒng)文化等為幌子、高額回報為誘餌，騙取8萬余名被害人錢款，雖然主張與所謂“國家項目”對接，但未投入正當(dāng)合法經(jīng)營活動，以致大額錢財無法返還，給被害人造成損失，涉及范圍廣、人數(shù)多，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為以詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

2019年8月1日，一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，杜晨輝、關(guān)換英不服，提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。

近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)許關(guān)換英撤回上訴，并駁回杜晨輝的上訴，維持原判。