4月23日，古田縣公安局精心組織、周密部署，由刑偵大隊(duì)牽頭，網(wǎng)安等部門多警聯(lián)動、密切配合開展聯(lián)合行動。專案組在廣西桂林、陜西咸陽、古田等地對一個“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪團(tuán)伙展開集中收網(wǎng)，成功抓獲3名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金51萬元。

2019年以來，古田公安廣辟線索來源、深挖細(xì)查民族資產(chǎn)解凍類違法犯罪。近期，經(jīng)分析研判多條案件線索，發(fā)現(xiàn)一民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙開始頻繁作案。為打擊犯罪，及時挽損，縣局由刑偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專案組開展案件偵破。

為進(jìn)一步查清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，專案組不斷創(chuàng)新完善線索搜集、手段融合、偵查經(jīng)營、抓捕追逃等技戰(zhàn)法，努力提升研判串并和規(guī)模打擊能力。經(jīng)專案組民警不懈努力，最終鎖定了犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、蘭某等組成的一詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、蘭某自2019年以來在廣西、陜西、古田等地長期從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙并擔(dān)任骨干成員，發(fā)展下線詐騙微信群，從中非法牟利。

為了順利抓捕，專案組制定了嚴(yán)密的抓捕方案，并提前派出工作組遠(yuǎn)赴廣西、陜西等地開展工作。

4月23日，時機(jī)成熟，專案組兵分三路統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人蘭某（男，古田城西人，50歲）、黎某秀（女，廣西桂林人，55歲）、胡某菊（女，陜西長武人，60歲）。

古田公安成功摧毀該“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲3名犯罪嫌疑人后，不斷創(chuàng)新完善線索搜集、手段融合、偵查經(jīng)營、抓捕追逃等技戰(zhàn)法，持續(xù)提升研判串并和規(guī)模打擊能力，上述詐騙團(tuán)伙另外四名主要成員浮出水面。

今年3月，刑偵大隊(duì)民警在工作中了解到，有人在微信群推銷一款能夠快速致富的產(chǎn)品“中境集團(tuán)-華陽廣益”，稱其系國家為在2020年全面建成小康社會推出共建共享“全球和平村”、“紅旗頌”等的投資項(xiàng)目，以投資少、回報(bào)高等虛假宣傳為誘餌，煽動群眾參與投資，并采用傳銷模式，對發(fā)展下線的參與者進(jìn)行獎勵，從而實(shí)施滾雪球裂變式行騙。

該案集返利、傳銷、詐騙于一體，用“小付出、高回報(bào)”為誘餌，組建團(tuán)隊(duì)以吸納會員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級鮮明的詐騙組織。

在掌握確鑿證據(jù)后，古田公安刑偵大隊(duì)近期組織警力輾轉(zhuǎn)桂林、西安、河北等地伺機(jī)集中收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合下，各抓捕小組克服困難、連續(xù)作戰(zhàn)，于5月18日成功抓獲該詐騙團(tuán)伙其他4名骨干成員。

至此，該案共抓獲7名犯罪嫌疑人，共凍結(jié)涉案贓款300余萬元，并查扣相關(guān)涉案物品。經(jīng)審查，該案涉及會員遍布全國，會員達(dá)680萬余名，目前案件正進(jìn)一步深挖辦理。

警方提醒：凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓交錢的不管錢多錢少，都是詐騙；

凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；

凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項(xiàng)目、APP，均是詐騙；

凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。