近日，桂林警方雷霆出擊，鏟除掉盤踞在興安縣近十年的一個特大傳銷組織。

2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉?zhèn)骶€索中，從日常清查到的傳銷人員手機中發(fā)現(xiàn)一段時長十幾秒鐘的視頻，視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺鼓吹，只要加入公司投資項目就能月入百萬。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

通過對視頻的內(nèi)容分析研判，民警確定視頻內(nèi)參加聚會的為傳銷人員。民警以此為突破口，根據(jù)參會人員的情況，多手段摸排相關(guān)信息，并調(diào)閱查看了共500多個小時的視頻監(jiān)控錄像，結(jié)合人員的活動情況進行細致分析研判。

經(jīng)過三個多月的海量工作，一個盤踞在興安近十年的傳銷組織浮出水面，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷人員為主要成員的傳銷犯罪團伙，其團伙主要領(lǐng)導(dǎo)人尚某歌等人進入警方的視線中。

據(jù)調(diào)查了解，該團伙以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門費、會員費等為名的申購款。之后不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，從而不斷瓜分申購款，以達到獲得暴利的目的。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

鷹鑒在中國裁判文書網(wǎng)上看到，該傳銷組織以內(nèi)部制定的《業(yè)務(wù)洽談》手冊為準(zhǔn)則，實行五級三晉制，靠拉人員加入，以高額回報為誘餌，要求新加入人員每人至少購買銷售一份3800元的產(chǎn)品才能獲取成員資格，各級成員按比例瓜分新加入人員的“申購”款。

同時，以發(fā)展“連鎖銷售”，實際卻是在無經(jīng)營內(nèi)容的情況下，根據(jù)購買份數(shù)不同，按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員及發(fā)展人數(shù)不同對加入人員進行等級管理、發(fā)放“業(yè)績”。

其中1-2份為實習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為高級業(yè)務(wù)員，然后可以成功出局。

三個晉升階段，從實習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)主任的，只需要份額達到即可晉升；從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理的，除份額必須達到外，還要發(fā)展二個以上的直接業(yè)務(wù)主任；從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級業(yè)務(wù)員的，除份額必須達到還必須發(fā)展三個直接業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2019年9月6日，興安縣公安局對尚某歌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

在桂林市公安局經(jīng)偵支隊的指導(dǎo)下，辦案民警對涉案人員的軌跡進行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了近十年來涉案人員的近3000個銀行賬戶，2000多萬條資金流水信息，并對相關(guān)信息展開分析研判。

經(jīng)過辦案民警9個月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

2020年7月28日，在前期工作的基礎(chǔ)上，在市局經(jīng)偵等有關(guān)部門指導(dǎo)配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關(guān)信息。

8月4日，市公安局統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)從資源、全州、靈川縣局抽調(diào)警力增援，展開對興安轄區(qū)的傳銷人員集中收網(wǎng)行動。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

收網(wǎng)行動共抓捕傳銷頭目50余名，涉案金額6000多萬元，凍結(jié)銀行賬戶600余個，凍結(jié)資金360余萬元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業(yè)務(wù)洽談書等傳銷資料一大批。

同時，已派出的兩個抓捕組同步對逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進行抓捕。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

通過此次行動，徹底搗毀了一個在興安盤踞近十年的傳銷組織，打掉了在興安從事傳銷的河南、貴州、四川傳銷體系，基本上清除了盤踞在興安從事傳銷違法犯罪的活動組織。目前，案件正在一進步偵辦中。