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晚上快11點，即將入睡的孟女士驚訝地發(fā)現(xiàn)，銀行正給自己發(fā)來取款信息：10萬、10萬、又是10萬……她拿著銀行卡驚恐不已，趕緊跑下樓，在最近的ATM機上，把密碼改了。

“如果當晚沒發(fā)現(xiàn)，一過12點，會再被刷30萬！”11月13日，四川眉山市公安局高新區(qū)分局副局長王廷華介紹，該局成功破獲一起公安部掛牌督辦案件。后經(jīng)查實，孟女士的銀行卡被復制后，在泰國被盜刷30萬。

讓人吃驚的是，不只是孟女士，該團伙還擁有銀行卡數(shù)據(jù)85000多條，涉及被害人銀行卡號、寫卡代碼，甚至密碼、金額等信息。這就意味著，這85000多人猶如待宰羔羊，卡內的錢隨時可能被轉走。

人在家中坐，卡在兜中揣，錢在境外取。這是如何做到的？

被取30萬她慌忙下樓改密碼

2019年5月21日，眉山市公安局高新區(qū)分局接到孟女士報警，稱自己的卡里無端被人取走30萬。

孟女士回憶，5月20號晚快11點時，自己突然接到銀行短信，顯示取款10萬元?！爱敃r覺得很奇怪，卡就在包里，怎么會被取走了？”而讓孟女士意想不到的是，還沒等自己回過神，第二筆10萬又被取走。緊接著，第三筆10萬也被取走。

孟女士趕緊下樓，在最近的ATM機上，連續(xù)三次輸錯密碼，將銀行卡鎖住。那一夜，孟女士心情忐忑，她卡里還剩60萬元。好在，她沒有再收到取款信息。

“后經(jīng)查實，取款地點是在泰國。”王廷華介紹，泰國的取款限額是每天30萬元，因為泰國時間比北京時間快1個小時，犯罪嫌疑人本打算在泰國12點前后，兩次取出60萬元，因被孟女士及時發(fā)現(xiàn)，對方才沒有完全得逞。

根據(jù)孟女士的陳述和調證核查情況，警方發(fā)現(xiàn)，這是一起高科技跨境盜刷銀行卡案，具有極大的社會危害。

在四川省公安廳和眉山市公安局的協(xié)調下，一個20多人的專案組成立。

一場跨越萬里的追贓之旅開始了。

八省追逃最近時和嫌疑人在大廳共餐

專案組成員先后前往廣西、云南、貴州等省市，迅速鎖定了一個在境外利用POS機盜刷銀行卡的有組織犯罪團伙。

“我們累計追了8個省，行程上萬公里。除了要固定證據(jù)，摸清對方人員外，很重要的一個原因，是對方反偵察意識很強，一直沒有找到好的機會?！备咝路志中虃纱箨牻虒T董睿介紹，一個以孫某、陳某為頭目的團伙浮出水面?！俺诉@兩人外，下面的馬仔經(jīng)常換，而且不在一個地方吃住。此外，他們往往在一個地方只待不到3天，用假身份證住民宿，租用車輛移動作案……”

這給辦案帶來巨大難度，追了2個月，直到在內蒙古呼和浩特，專案組終于等來了機會。

由于機器出現(xiàn)故障，孫陳團伙在當?shù)赝Ａ讼聛怼榱嗣鍖Ψ缴罘赴敢?guī)律，專案組分批與對方近距離接觸?！白罱臅r候，兩波人就在一個飯館，一個大廳里吃飯。”高新分局刑偵大隊副大隊長李亮說，“近半個月的朝夕相伴，警方全面掌握了對方生活和作案規(guī)律?！?/p>

在呼和浩特的第15天，警方兵分四路，破門而入，一舉將9名嫌疑人全部抓獲。

錢被監(jiān)視85000人成“養(yǎng)卡”對象

讓警方意想不到的是，現(xiàn)場查實被盜銀行卡數(shù)據(jù)（銀行卡號、密碼、寫卡代碼、余額）85000多條，通過對受害人進行核實，涉案金額5000余萬元。

“也就是說，全國有85000多人，隨時在他們的掌控之下，只要卡里余額較多，他們就會動手?！倍＝榻B，在掌握受害人信息后，該團伙并不會立即動手，而是“養(yǎng)卡”，即在卡內金額較多時再把錢劃走?！耙话銕浊麄兌疾粫?，讓你慢慢養(yǎng)著。”

董睿介紹，案件偵破后，通過全國各地警方聯(lián)合行動，查實被泄露的信息，還不卡這85000多條?！翱偣泊蟾庞?00萬條?！倍Ｕf，“各個團伙之間，還會進行信息買賣，甚至把信息發(fā)到境外進行密碼破解，形成一個灰色產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>

“根據(jù)我們掌握的信息，孫陳團伙應該是全國盜刷銀行卡的第一層，其他地方，全是他曾經(jīng)的馬仔?！倍Ｕf，警方通過審訊發(fā)現(xiàn)，該團伙盜刷的全是磁條卡，對芯片卡還沒有攻破。“但根據(jù)他們的供述，已經(jīng)離攻破也不遠了。”

如何被盜？這幾種方式可能泄露

那么，這些受害人的信息，是如何被泄露的？王廷華介紹，主要有三種方式：一是通過在ATM機上安裝設備，二是通過POS機加監(jiān)控盜取信息，三是受害人自己出賣信息獲利。

王廷華說，最初級的方式，就是在ATM機上安裝設備，盜取銀行卡和密碼。另一種就是通過POS機盜取信息，再通過監(jiān)控受害人，在受害人按密碼時獲取密碼。

第三種則是自己把信息賣了?！耙粋€四件套：身份證、銀行卡、手機號、U盾，大概能賣100元到1000元不等，讓我們痛心的是，甚至有不少大學生，都在賣自己的個人信息?！蓖跬⑷A說，在獲取這些信息后，該團伙用寫卡機寫入代碼，復制銀行卡。這種銀行卡既可以在境內交易，也可以在境外交易?！八麄円话阃ㄟ^POS機盜刷完成非法獲利，作案地點一般選在境外，因為境外取款額度更高。”