近年來(lái)，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預(yù)防以及預(yù)警的作用。鷹鑒既日起發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案件回顧

2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任頡（另案處理）成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：光彩公司）。

2016年3月，翁某、任某與李某商議通過光彩公司向社會(huì)發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”，并建立會(huì)員系統(tǒng)運(yùn)作“光彩幣”。光彩公司對(duì)外宣稱，“光彩幣”全稱是“光彩GCI寰宇訂制積分”，簡(jiǎn)稱GCI，是一種數(shù)字加密貨幣，和“比特幣”一樣具有去中心化和開源代碼特性。是當(dāng)今世界上最安全的數(shù)字加密資產(chǎn)，比“比特幣”安全三倍以上。

同年4月1日，光彩公司虛擬貨幣會(huì)員系統(tǒng)正式上線運(yùn)營(yíng)，要求必須繳納資金購(gòu)買“光彩幣”成為會(huì)員，根據(jù)購(gòu)買的金額不同，級(jí)別也不同，繳納6500元，成為業(yè)務(wù)代表，繳納19500元，成為縣級(jí)代理，繳納6.5萬(wàn)元成為市級(jí)代理，繳納19.5萬(wàn)元成為省級(jí)代理。

繳納不同的錢后，公司會(huì)換算成交錢時(shí)的“光彩幣”，“光彩幣”可以增值也可以提取現(xiàn)金和公司的網(wǎng)站上消費(fèi)。

成為會(huì)員后可以發(fā)展會(huì)員，會(huì)員按幾何倍增的網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)展會(huì)員，并根據(jù)所發(fā)展會(huì)員繳納的金額，按照“光彩幣”獎(jiǎng)金制度比率獲得報(bào)酬。

該平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員實(shí)行雙軌制模式，對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)制度。會(huì)員收益分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。其中主要為動(dòng)態(tài)收益，即以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)。

為快速推廣“光彩幣”迅速達(dá)到集資的目的，光彩公司多次召開推廣大會(huì)，進(jìn)行虛假宣傳，謊稱投資“光彩幣”的高回報(bào)率以及高安全性，實(shí)際為自控做高“光彩幣”的升值利潤(rùn)，以傳銷的手段在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展“光彩幣”會(huì)員。

2016年8月16日，光彩公司停止運(yùn)作“光彩幣”，決定將“光彩幣”的業(yè)務(wù)交由凱富能源集團(tuán)有限公司運(yùn)作，凱富能源集團(tuán)有限公司以2∶1的比例將“光彩幣”換成“凱富K積分”。“凱富K積分”發(fā)行25億枚，15元一枚，以“積分概念+數(shù)字貨幣”概念為噱頭，并鼓吹以后“凱富K積分”以后會(huì)漲到幾百元到幾千元一枚。

2016年9月，翁某等人為了繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展會(huì)員，實(shí)現(xiàn)增加集資的總額，收購(gòu)弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創(chuàng)通聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司，重新設(shè)計(jì)“凱富K積分”會(huì)員管理系統(tǒng)，將“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會(huì)員合并，平移至“凱富K積分”管理系統(tǒng)，正式推出“凱富K積分”，繼續(xù)以“光彩幣”、“福幣”為基礎(chǔ)，在全國(guó)范圍內(nèi)以傳銷的手段發(fā)展“凱富K積分”會(huì)員。

2016年6月，被告人臧某入職光彩公司，同年10月，任光彩公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，依然積極主動(dòng)的參加光彩公司發(fā)展會(huì)員的推廣活動(dòng)、接待各地投資人的考察及光彩公司行政上的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并在光彩公司內(nèi)部成立的策略委任職，協(xié)助翁某負(fù)責(zé)光彩公司與“凱富K積分”的傳銷頭目們的對(duì)接和管理工作。

至同年9月30日，光彩公司通過上述方式在全國(guó)范圍內(nèi)吸收會(huì)員近10萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)152層，涉案資金達(dá)14億余元，實(shí)際撥出獎(jiǎng)金5億多元。

法院宣判

2019年3月13日，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以起訴書指控被告人臧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向深圳市羅湖區(qū)人民法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

法院審理后認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)對(duì)臧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是從犯，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，應(yīng)當(dāng)減輕、從輕處罰。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處臧某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。

案件點(diǎn)評(píng)

該案中，光彩公司通過建立會(huì)員系統(tǒng)，向社會(huì)發(fā)行“光彩幣”、“凱富K積分”數(shù)字資產(chǎn)，以召開推廣會(huì)等方式謊稱投資“光彩幣”高回報(bào)率以及高安全性，并通過接待投資人實(shí)地考察等手段進(jìn)行虛假宣傳，以虛擬貨幣為噱頭，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

鷹鑒提醒廣大群眾，上述以虛擬貨幣為噱頭的“光彩幣”、“凱富K積分”數(shù)字資產(chǎn)，實(shí)際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。一定要擦亮雙眼，識(shí)破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財(cái)產(chǎn)受到損失。