近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預防以及預警的作用。鷹鑒既日起發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案件回顧

2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任頡（另案處理）成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團有限公司（以下簡稱：光彩公司）。

2016年3月，翁某、任某與李某商議通過光彩公司向社會發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”，并建立會員系統(tǒng)運作“光彩幣”。光彩公司對外宣稱，“光彩幣”全稱是“光彩GCI寰宇訂制積分”，簡稱GCI，是一種數(shù)字加密貨幣，和“比特幣”一樣具有去中心化和開源代碼特性。是當今世界上最安全的數(shù)字加密資產(chǎn)，比“比特幣”安全三倍以上。

同年4月1日，光彩公司虛擬貨幣會員系統(tǒng)正式上線運營，要求必須繳納資金購買“光彩幣”成為會員，根據(jù)購買的金額不同，級別也不同，繳納6500元，成為業(yè)務代表，繳納19500元，成為縣級代理，繳納6.5萬元成為市級代理，繳納19.5萬元成為省級代理。

繳納不同的錢后，公司會換算成交錢時的“光彩幣”，“光彩幣”可以增值也可以提取現(xiàn)金和公司的網(wǎng)站上消費。

成為會員后可以發(fā)展會員，會員按幾何倍增的網(wǎng)絡形式發(fā)展會員，并根據(jù)所發(fā)展會員繳納的金額，按照“光彩幣”獎金制度比率獲得報酬。

該平臺發(fā)展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設置了直推獎、對碰獎、領導獎、見點獎、全球分紅獎等獎勵制度。會員收益分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。其中主要為動態(tài)收益，即以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)。

為快速推廣“光彩幣”迅速達到集資的目的，光彩公司多次召開推廣大會，進行虛假宣傳，謊稱投資“光彩幣”的高回報率以及高安全性，實際為自控做高“光彩幣”的升值利潤，以傳銷的手段在全國范圍內(nèi)發(fā)展“光彩幣”會員。

2016年8月16日，光彩公司停止運作“光彩幣”，決定將“光彩幣”的業(yè)務交由凱富能源集團有限公司運作，凱富能源集團有限公司以2∶1的比例將“光彩幣”換成“凱富K積分”?！皠P富K積分”發(fā)行25億枚，15元一枚，以“積分概念+數(shù)字貨幣”概念為噱頭，并鼓吹以后“凱富K積分”以后會漲到幾百元到幾千元一枚。

2016年9月，翁某等人為了繼續(xù)擴大發(fā)展會員，實現(xiàn)增加集資的總額，收購弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創(chuàng)通聯(lián)合控股集團有限公司，重新設計“凱富K積分”會員管理系統(tǒng)，將“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會員合并，平移至“凱富K積分”管理系統(tǒng)，正式推出“凱富K積分”，繼續(xù)以“光彩幣”、“福幣”為基礎，在全國范圍內(nèi)以傳銷的手段發(fā)展“凱富K積分”會員。

2016年6月，被告人臧某入職光彩公司，同年10月，任光彩公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，依然積極主動的參加光彩公司發(fā)展會員的推廣活動、接待各地投資人的考察及光彩公司行政上的各項業(yè)務，并在光彩公司內(nèi)部成立的策略委任職，協(xié)助翁某負責光彩公司與“凱富K積分”的傳銷頭目們的對接和管理工作。

至同年9月30日，光彩公司通過上述方式在全國范圍內(nèi)吸收會員近10萬人，層級達152層，涉案資金達14億余元，實際撥出獎金5億多元。

法院宣判

2019年3月13日，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以起訴書指控被告人臧某犯組織、領導傳銷活動罪，向深圳市羅湖區(qū)人民法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

法院審理后認為，公訴機關對臧某犯組織、領導傳銷活動罪的指控，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是從犯，歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，應當減輕、從輕處罰。依照相關法律的規(guī)定，判處臧某有期徒刑三年三個月，并處罰金三十萬元。

案件點評

該案中，光彩公司通過建立會員系統(tǒng)，向社會發(fā)行“光彩幣”、“凱富K積分”數(shù)字資產(chǎn)，以召開推廣會等方式謊稱投資“光彩幣”高回報率以及高安全性，并通過接待投資人實地考察等手段進行虛假宣傳，以虛擬貨幣為噱頭，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發(fā)展下線，進行傳銷活動。

鷹鑒提醒廣大群眾，上述以虛擬貨幣為噱頭的“光彩幣”、“凱富K積分”數(shù)字資產(chǎn)，實際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。一定要擦亮雙眼，識破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財產(chǎn)受到損失。