去年11月5日，福建省福安市公安局成功破獲一起“股權(quán)眾籌”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金賬戶240個(gè)，牽涉人員多達(dá)1.2萬余人。鷹鑒了解到近日，該傳銷組織的二級(jí)打擊對(duì)象吳某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被江西省宜黃縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，環(huán)運(yùn)（福建）設(shè)備制造股份有限公司（以下簡稱：福建環(huán)運(yùn)公司）以高回報(bào)為誘餌使用傳銷模式發(fā)展會(huì)員，對(duì)外宣傳“股權(quán)眾籌+資產(chǎn)證券化”的運(yùn)營模式為名，要求參與者繳納費(fèi)用，購買虛假股權(quán)獲得加入資格，并按照一定層級(jí)，直接、間接以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)獲取利益，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2018年7月2日，被告人吳某在熊某的介紹、陪同下，到福建省福安市實(shí)地考察“環(huán)運(yùn)”項(xiàng)目，同日在環(huán)運(yùn)公司繳納35000元注冊(cè)賬戶，得到公司10萬股原始股，成為該公司會(huì)員。

吳某加入該傳銷組織成為會(huì)員回到宜黃后，以口頭宣傳、群組、宣講課堂、帶下線至福建聽課考察等方式發(fā)展下線，并鼓勵(lì)下線繼續(xù)發(fā)展下線參與傳銷，通過上述直接或間接形式，共發(fā)展下線68人。在此期間，吳某從中獲利3萬余元。

同年8月，福安警方在工作中發(fā)現(xiàn)，環(huán)運(yùn)公司有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑。經(jīng)近兩個(gè)月的細(xì)致偵查、調(diào)查取證，環(huán)運(yùn)公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據(jù)逐步收集到位，抓捕時(shí)機(jī)成熟。

同年11月5日，福建省福安市公安局抽調(diào)100余名精干警力分別在福州、寧德、福安三地同時(shí)展開抓捕，成功破獲破獲該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金賬戶240個(gè)，凍結(jié)、扣押賬戶資金、現(xiàn)金2700余萬元及一大批涉案物品，牽涉人員多達(dá)1.2萬余人。

經(jīng)福建省福安市警方調(diào)查取證，宜黃縣吳某為二級(jí)打擊對(duì)象。同年12月17日，宜黃縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到公安部云端系統(tǒng)線索，要求對(duì)福建環(huán)運(yùn)公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的二級(jí)人員吳某進(jìn)行打擊。

同年12月18日上午，宜黃縣公安局電話通知吳某協(xié)助調(diào)查，吳某自行前往宜黃縣公安局歸案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。并在其住處查獲環(huán)運(yùn)期權(quán)投資項(xiàng)目宣傳資料、合同書、股東股權(quán)登記證書等涉案物品。

同日，吳某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被宜黃縣公安局刑事拘留。

2019年7月8日，宜黃縣人民檢察院指控被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向宜黃縣人民法院提起公訴。宜黃縣人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理，宜黃縣人民法院認(rèn)為，被告人吳某以股權(quán)眾籌為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。

近日，宜黃縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處吳某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金30000元。