“為布局北部灣,為北部灣吸聚資金,帶動(dòng)北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中央操盤暗中實(shí)施國家秘密政策,只需投資7萬元,兩到三年就能回報(bào)1040萬。”當(dāng)你遇到這種“好事”的時(shí)候,千萬不要相信,因?yàn)槿涨?,茂名市一名男子就因?yàn)橄嘈?這種“好事”,結(jié)果觸犯了刑法被判刑了。
8月14日,廣東省茂名市電白區(qū)人民法院對(duì)外披露了該起案件的判決書。經(jīng)審理查明,2011年底,被告人蔡某科伙同吳某、余某橋、許某堂、王某堂等人打著純“資本運(yùn)作”的幌子,虛構(gòu)中央操盤,在北部灣布局,暗中實(shí)施“國家秘密政策”,為北部灣吸聚資金,帶動(dòng)北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展之事實(shí),爾后采取拉人頭方式,在茂名組織和誘騙了大批親朋好友參與“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷組織。
“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷組織分為五級(jí)三階制,按投資份額3300元/份分為初級(jí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理和老總(即A級(jí)高級(jí)經(jīng)理)五個(gè)級(jí)別;按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別,分為主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段。老總級(jí)又可分為A1、A2、A3、A4四個(gè)不同級(jí)別高級(jí)經(jīng)理。
參加該傳銷組織的人員須交納7萬元(3300元/份×21份+700元)的投資款后才能組織會(huì)員,在交納7萬元投資款一個(gè)月后,傳銷組織返還其本人2萬元,之后依靠發(fā)展下線方可獲取收益。
通過發(fā)展下線后并按照主任、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃秩±麧?,所剩余額全部提交上層老總以管理費(fèi)名義瓜分。參加者及其下線要想獲得利潤,只能通過發(fā)展下線獲取提成,發(fā)展人數(shù)越多提成越多,如果成功登頂最終會(huì)得到1040萬元。
2011年底,蔡某科經(jīng)上線吳黨發(fā)展介紹,繳納7萬元加入?yún)悄车热恕?040資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷組織。蔡某科加入傳銷組織后,打著國家發(fā)展“北部灣經(jīng)濟(jì)圈”的旗號(hào),大肆宣傳所謂“快速致富”、“高回報(bào)”、“零風(fēng)險(xiǎn)”概念,采取拉人頭方式,先后發(fā)展下線余某僑、許某堂、王某堂加入該傳銷組織,并繼續(xù)層層向下發(fā)展下線。
2013年,蔡某科通過以拉人頭方式發(fā)展下線,已成為老總級(jí)別,其下線在30人以上。蔡某科成為老總級(jí)別后見再也沒有獲得分紅,覺得受騙后便離開傳銷組織。
本院認(rèn)為,蔡某科以經(jīng)營活動(dòng)為名,結(jié)伙要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,應(yīng)予刑罰。
根據(jù)蔡某科犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,依照相關(guān)法律的規(guī)定,判處蔡某科有期徒刑1年1個(gè)月,并處罰金1萬元。
“資本運(yùn)作”傳銷是近年來執(zhí)法機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊、社會(huì)媒體多次曝光的打著“資本運(yùn)作”、“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”、“連鎖銷售”、“陽光工程”等幌子進(jìn)行的傳銷違法犯罪活動(dòng),是國家明令禁止的?!百Y本運(yùn)作”傳銷是目前“拉人頭”式傳銷活動(dòng)的主要表現(xiàn)形式,在全國多個(gè)省份都不同程度存在。
不同于傳統(tǒng)傳銷活動(dòng),“資本運(yùn)作”傳銷既沒有商品銷售,實(shí)質(zhì)上也不是經(jīng)營行為,其組織策劃者主要通過偽造政府文件、編造謊言、虛構(gòu)或隱瞞事實(shí)真相,騙取他人錢財(cái)。
“傳銷”只是行為人為實(shí)現(xiàn)集資斂財(cái)?shù)姆缸锬康亩扇〉男问胶褪侄?,傳銷組織自己不叫“傳銷”,就連所有參與者也不承認(rèn)是參加了傳銷。此類行為已不僅僅是擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序的行為,實(shí)質(zhì)上更是以侵財(cái)為目的的經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪行為。