近日，在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室指揮下，全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展首輪集中收網(wǎng)。共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600余名，繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)6.5萬余張，對(duì)1.5萬名失信人員進(jìn)行聯(lián)合懲戒。

1.5萬人被列入失信名單

中國(guó)人民銀行這次對(duì)涉“兩卡”犯罪人員加大了懲戒措施，其中包括五年內(nèi)不得新開賬戶，將涉“兩卡”犯罪人員列入失信人員名單。

中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司處長(zhǎng) 楊青：納入懲戒的1.5萬名主要是參與了非法買賣銀行賬戶的人員還有支付賬戶的人員，按照人行261號(hào)文件（關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀發(fā)〔2016〕261號(hào)）和85號(hào)文件（關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀發(fā)〔2019〕85號(hào)）對(duì)他們采取了不得去新開戶、不得去使用銀行的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的措施，包括了我們手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行還有POS刷卡，其實(shí)也關(guān)聯(lián)到了我們的微信和支付寶二維碼的支付。

除了對(duì)涉案“兩卡”開辦人員全面實(shí)施懲戒措施，人民銀行還從內(nèi)部開展倒查，對(duì)開辦大量涉案?jìng)€(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)肅問責(zé)、限期整改！

今年以來，各地人行紛紛對(duì)涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強(qiáng)化監(jiān)管措施，例如暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個(gè)月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù)，責(zé)令相關(guān)銀行嚴(yán)肅追究開戶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、上級(jí)管轄行和省級(jí)管理行管理人員，業(yè)務(wù)、運(yùn)管、合規(guī)和監(jiān)測(cè)等相關(guān)條線崗位人員責(zé)任。

根據(jù)261號(hào)文，人行對(duì)于電信詐騙犯罪的追責(zé)機(jī)制是倒查，凡是發(fā)生電信詐騙的，倒查銀行和支付機(jī)構(gòu)，而最高可以暫停6個(gè)月新開戶或者是暫停支付業(yè)務(wù)。

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