2019年以來(lái)，平果縣公安局在縣委、縣政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把打擊傳銷(xiāo)違法犯罪作為掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)不斷向傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)，有力維護(hù)了全縣正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保了全縣社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

2019年1到7月期間，全縣共立傳銷(xiāo)案件7起，破6起，抓獲犯罪嫌疑人6人，刑事拘留6人，逮捕5人，移送起訴3人，在全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵系統(tǒng)打擊傳銷(xiāo)工作中成績(jī)突出。

經(jīng)過(guò)7個(gè)多月的縝密偵查，平果縣公安局成功搗毀一個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案1起，抓獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)違法犯罪嫌疑人麻某某等4人，7月22日該4人被平果縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

2018年8月2日，平果縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)在排查工作中發(fā)現(xiàn)，平果縣馬頭鎮(zhèn)岜造路有一家名為“茵曼金”的公司涉嫌傳銷(xiāo)。該公司的經(jīng)營(yíng)者為麻某某、王某某和廖某某，他們合伙出資成立茵曼金公司平果縣報(bào)單中心，以銷(xiāo)售螺旋藻、牡蠣保健商品為名大肆發(fā)展會(huì)員開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該公司經(jīng)營(yíng)模式大致分為兩種：一是直接發(fā)展消費(fèi)者。加盟茵曼金公司會(huì)員，最低投資為600元、最高30000元，600元為1單，每1單分紅到760元止。此外，該公司配送同等價(jià)值的產(chǎn)品(硒化螺旋藻、海參牡蠣、金銀花牡蠣、沙棘油)；二是組建消費(fèi)商團(tuán)隊(duì)。采取三級(jí)（代）分銷(xiāo)制，并制定一代16%、二代5%、三代8%的獎(jiǎng)勵(lì)提成。

此外，該公司還發(fā)展報(bào)單中心（工作室）、董事、經(jīng)理、主任、總監(jiān)等人員，并制定3%、9%、5%、3%、7%等相對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該傳銷(xiāo)團(tuán)伙為了吸引公眾投資，鼓吹只要加入會(huì)員便可得到高額回報(bào)。會(huì)員涉及地域廣，短短幾個(gè)月會(huì)員已經(jīng)達(dá)170人。

平果縣公安局黨委高度重視，成立了專(zhuān)案組開(kāi)展調(diào)查，梳理警情、綜合分析研判，全面掌握了該傳銷(xiāo)組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工和運(yùn)作模式。歷經(jīng)7個(gè)月的調(diào)查取證，民警成功掌握麻某某、王某某、廖某某以及上線(xiàn)黃某等人的犯罪證據(jù)和身份信息，抓捕時(shí)機(jī)成熟。3月20日，局分管領(lǐng)導(dǎo)率專(zhuān)案組，前往茵曼金公司實(shí)施抓捕，一舉將4名嫌疑人抓獲。

經(jīng)查，茵曼金公司平果縣報(bào)單中心涉及人員170余人，涉案金額80余萬(wàn)元。該傳銷(xiāo)組織采用暴利誘惑的方式，以消費(fèi)分紅、“三級(jí)分銷(xiāo)返利”、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、報(bào)單中心獎(jiǎng)勵(lì)等多種激勵(lì)措施，引誘參加者投入資金，投資金額從600元至30000元不等；該組織還鼓動(dòng)會(huì)員積極發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額以牟取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序。

目前，犯罪嫌疑人麻某某等4人已被平果縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

鑒騙了解到，7月12日柳州市魚(yú)峰區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起“茵曼金”組織、整理傳銷(xiāo)案。2016年8月至10月，被告人陳某、藍(lán)某玉、羅某先后注冊(cè)成為上述傳銷(xiāo)組織的會(huì)員，隨后租賃柳州市魚(yú)峰區(qū)銀泰城一間辦公室實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，在宣傳點(diǎn)內(nèi)以白板授課、資料查詢(xún)、現(xiàn)身說(shuō)法等方式進(jìn)行宣傳，引誘他人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、注冊(cè)會(huì)員換取積分，并誘使下線(xiàn)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，以此獲取獎(jiǎng)金和提成。

至2018年8月案發(fā)時(shí)，陳某直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員為21321人，形成11個(gè)層級(jí)；藍(lán)某玉直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員為17482人，形成12個(gè)層級(jí)；羅某直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員為15334人，形成12個(gè)層級(jí)。