會(huì)員
隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，以“虛擬貨幣”、“消費(fèi)返利”、“金融理財(cái)”等為幌子的傳銷，呈現(xiàn)出大要案高發(fā)、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點(diǎn)。今天鷹鑒將盤點(diǎn)2019年度公安機(jī)關(guān)破獲的十起特大傳銷案件，揭開(kāi)傳銷的“畫皮”。希望能夠警示人們認(rèn)清傳銷的真面目。經(jīng)統(tǒng)計(jì)該十起特大傳銷案發(fā)展的會(huì)員合計(jì)超千萬(wàn)人。
權(quán)健
以直銷為噱頭發(fā)展近400萬(wàn)人
2019年1月初，天津警方破獲“權(quán)健”特大傳銷案，權(quán)健公司實(shí)際控制人束昱輝等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日，天津市武清區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法判處束昱輝等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑，并處罰金。并對(duì)權(quán)健公司處罰金1億元。
經(jīng)查，權(quán)健公司以直銷之名行傳銷之實(shí)，以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人購(gòu)買“骨正基磁療鞋墊”等成本與售價(jià)嚴(yán)重背離的產(chǎn)品及提供火療技術(shù)成為會(huì)員，再以發(fā)展會(huì)員的人數(shù)為依據(jù)進(jìn)行返利，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。
十幾年來(lái)，權(quán)健公司共計(jì)發(fā)展了近400萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)600多層，涉及300多億元資金。
PTFX普頓
以外匯為噱頭發(fā)展175.9萬(wàn)人
2019年10月16日至19日期間，三明市公安局梅列分局對(duì)“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲多名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，“PTFX普頓外匯”平臺(tái)在未取得經(jīng)營(yíng)外匯投資許可的情況下，該平臺(tái)實(shí)際控制人尹繼紅等人，在全國(guó)各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過(guò)開(kāi)班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等媒介宣傳，以賺取高額回報(bào)為誘餌，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。
至2019年8月14日，“PTFX普頓外匯”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員175.9萬(wàn)人，涉案金額1000余億元。其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。
plustoken
以虛擬貨幣為噱頭發(fā)展超百萬(wàn)人
2019年6月27日，鹽城警方破獲“plustoken”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲陳波、丁贊清、彭某軒、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，從2018年5月起，上述六名犯罪嫌疑人伙同張某、董某華等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等人在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建了“plustoken”平臺(tái)，通過(guò)發(fā)現(xiàn)“虛擬貨幣”等方式，先后在北京、三亞、韓國(guó)濟(jì)州島舉行酒會(huì)、推介會(huì)等活動(dòng)，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。
截止到2019年3月15日，“plustoken”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員超過(guò)100萬(wàn)人，收取會(huì)員費(fèi)超過(guò)13億元。
2019年8月，上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
云集品
以消費(fèi)返利為噱頭發(fā)展超百萬(wàn)人
2019年3月18日，深圳警方對(duì)以消費(fèi)返利為噱頭的“云集品”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲潘越健等多名主要嫌疑人。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘越健等人注冊(cè)成立深圳前海沃達(dá)電子商務(wù)有限公司，后更名為深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司。
公司成立后，潘越健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“TPS云集品商城”平臺(tái)，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎(jiǎng)勵(lì)制度，以推銷、購(gòu)買商品為名，借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“共享經(jīng)濟(jì)”之名，通過(guò)網(wǎng)站、云博客、體驗(yàn)館、央視等官方媒體大肆進(jìn)行虛假宣傳，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物。
截止案發(fā)，“TPS云集品商城”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員超過(guò)100萬(wàn)人，涉案金額120億元。
福天下
以消費(fèi)全返為噱頭發(fā)展超83萬(wàn)余人
2019年2月份，綿陽(yáng)市公安局城北分局破獲“福天下”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。劉煊苗、王蘭英等17名骨干成員被警方依法刑事拘留。
經(jīng)查，2015年5月，劉煊苗等人在四川綿陽(yáng)注冊(cè)成立福天下電子商務(wù)有限公司，劉煊苗等人依托綿陽(yáng)涪城區(qū)運(yùn)營(yíng)中心和“福天下聯(lián)盟商城”電商平臺(tái)，以“開(kāi)拓電商新模式”、“打造民族新品牌”、“消費(fèi)全返”為名，通過(guò)召開(kāi)招商會(huì)、發(fā)放宣傳資料、開(kāi)講座宣講、發(fā)放體驗(yàn)單、搞萬(wàn)里行活動(dòng)、參加有關(guān)部門組織的活動(dòng)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)會(huì)議等方式大肆虛假宣傳，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物。
至2018年11月份，“福天下聯(lián)盟商城”平臺(tái)在全國(guó)32個(gè)省(區(qū)、市)及港澳臺(tái)發(fā)展會(huì)員83萬(wàn)余人，收取資金30億余元。日前，涪城區(qū)檢察院依法對(duì)劉煊苗、王蘭英等14名犯罪嫌疑人提起公訴。
尚朋高科
以保健品為噱頭發(fā)展82萬(wàn)人
2019年12月6日，四平市150名警力在山東警方的全力配合下破獲了“尚朋高科”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人214人，查扣凍結(jié)涉案資金500余萬(wàn)元。
經(jīng)查，“尚朋高科”特大傳銷團(tuán)伙，以推銷美國(guó)一家公司的保健品為幌子，以“打造7億中產(chǎn)階級(jí)”、“共享經(jīng)濟(jì)”之名，通過(guò)建立微信群、開(kāi)招商會(huì)等方式大肆虛假宣傳，以連續(xù)繳納兩年固定會(huì)費(fèi)并在旗下電商平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)，即可享受分紅，原始股權(quán)為幌子，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物。
截止案發(fā)，該傳銷組織銀行流水高達(dá)上億元，發(fā)展會(huì)員82萬(wàn)余人，受害者遍布全國(guó)各地。目前，案件還在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。
博旅理財(cái)
以博彩為噱頭發(fā)展59萬(wàn)人
2019年1月，南充市南部縣公安局破獲“博旅理財(cái)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲多名頂層人員，收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億余元。
經(jīng)查，2017年10月18日，鄒某、馮某為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某公司以澳門旅游娛樂(lè)有限公司的平臺(tái)為藍(lán)本，開(kāi)發(fā)了“博旅理財(cái)”平臺(tái)。
2017年12月3日，“博旅理財(cái)”平臺(tái)正式上線，鄒某、馮某等人以“博旅理財(cái)”是由霍某、何某組合的澳門旅游娛樂(lè)有限公司，專門從事全澳門的博彩專營(yíng)業(yè)務(wù)，投資者的利潤(rùn)全部來(lái)源于該公司在澳門的利潤(rùn)分紅為噱頭，進(jìn)行虛假宣傳，拉人頭發(fā)展下線人員。
至案發(fā)，“博旅理財(cái)”平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員68萬(wàn)人，去重后為59萬(wàn)人，會(huì)員初始投入資金高達(dá)170多億元。
東望集團(tuán)
以傳統(tǒng)文化為噱頭發(fā)展40余萬(wàn)人
2019年3月20日至21日，商丘市公安機(jī)關(guān)破獲“東望集團(tuán)”特大傳銷詐騙案。截止4月底，專案組民警在全國(guó)29個(gè)省市、自治區(qū)抓獲劉風(fēng)起、郜某香、馮某飛等人為首的82名骨干成員。
經(jīng)查，劉風(fēng)起、馮某飛等人成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)，并設(shè)立監(jiān)察部、培訓(xùn)部、天堂學(xué)校等部門，通過(guò)虛構(gòu)“國(guó)網(wǎng)”、“QSC中創(chuàng)聯(lián)”項(xiàng)目，打著宣講“傳統(tǒng)文化”、“愛(ài)國(guó)主義”等幌子，在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)課堂，設(shè)計(jì)龍鳳旗讓會(huì)員上香跪拜，宣講《新龍華經(jīng)》、迷信“無(wú)極老母”，大搞個(gè)人崇拜，異化會(huì)員思想意識(shí)，以給予高額回報(bào)，誘使會(huì)員購(gòu)買GK卡、經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會(huì)員錢財(cái)。
至案發(fā)，東望集團(tuán)在全國(guó)發(fā)展會(huì)員40余萬(wàn)人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。目前，永城市檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人劉風(fēng)起、郜愛(ài)香、楊珍珍等人向法院提起公訴。
華林集團(tuán)
以直銷為噱頭發(fā)展37萬(wàn)余人
2019年1月13日，黃驊市公安機(jī)關(guān)破獲“華林集團(tuán)”特大傳銷案，公司法人劉德林等相關(guān)人員已被警方抓獲。
經(jīng)查，自2010年以來(lái)，河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司以銷售酸堿平DDS美容養(yǎng)生按摩器及相關(guān)按摩乳膏為名，歪曲國(guó)家政策，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得會(huì)員資格，按照繳納費(fèi)用的金額以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，按照業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理的順序組成層級(jí)，并以此作為返利依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。
自2010年至2017年4月份，“華林集團(tuán)”以直銷為名，在全國(guó)發(fā)展37萬(wàn)余人，收取會(huì)員費(fèi)127億余元。近日，開(kāi)封市金明區(qū)檢察院對(duì)“華林集團(tuán)”高層管理人員戴某娥、王某玲等11人提起公訴。目前，本案還在進(jìn)一步審理中。
華爾街之路
以原始股為噱頭發(fā)展35萬(wàn)余人
2019年11月，長(zhǎng)沙市岳麓警方破獲“華爾街之路”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。在全國(guó)10個(gè)省13個(gè)地市，抓獲王某、鮑某等14名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為主公司，虛構(gòu)國(guó)家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項(xiàng)目。林某等人對(duì)外虛假宣稱“華爾街之路”是一個(gè)對(duì)接全世界185個(gè)國(guó)家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過(guò)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站平臺(tái)，以“原始股權(quán)”、“分紅派息”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財(cái)。
至案發(fā)，“華爾街之路”傳銷團(tuán)伙以“原始股權(quán)”為名，在全國(guó)發(fā)展出會(huì)員累計(jì)已達(dá)35萬(wàn)余人。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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