“1040陽光工程是受國(guó)家政策扶持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的項(xiàng)目，每人員繳納69800元后，只要發(fā)展下線，經(jīng)過資金運(yùn)作后便可賺到1040萬元?！睂?shí)際上這是傳銷騙局。

3月6日，安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣法院對(duì)外披露了一起“1040陽光工程”特大傳銷案的判決書。李某香等十一名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2013年至2017年6月期間，被告人李某香、張某、馬某、馬某波、張某瀟、孟某華、楊某、王某晶、趙某、馬某某、陳某秀等人，先后在廣東潮州、江蘇常州、鎮(zhèn)江、浙江德清、湖州等地，以投資“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名進(jìn)行傳銷組織。

該傳銷組織以“家庭”的模式進(jìn)行管理，“家庭”中有嚴(yán)格的等級(jí)和獎(jiǎng)罰制度?！凹彝ァ敝泄芾砣藛T一般以經(jīng)理為主，分為六大職能總管即大總管、申購(gòu)主管、自律主管、自律配合主管、能力主管、經(jīng)晨主管。

該傳銷組規(guī)定，新人加入時(shí)要繳納3800元資格費(fèi)，3300元為一個(gè)份額。每名成員要申購(gòu)滿21個(gè)份額后才有資格發(fā)展下線。參與傳銷人員根據(jù)自己申購(gòu)及發(fā)展下線申購(gòu)累計(jì)的份數(shù)，可獲得相應(yīng)的“五級(jí)”傳銷業(yè)務(wù)級(jí)別身份。

該傳銷組織采取“五級(jí)三晉制”的純資金運(yùn)營(yíng)模式，謊稱“1040陽光工程”是受國(guó)家政策扶持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的國(guó)家項(xiàng)目，竭力宣傳每個(gè)參與人員繳納69800元的全額入門費(fèi)后，只要發(fā)展下線，經(jīng)過二三年的資金運(yùn)作后便可賺到1040萬元，從而誘騙新人不斷加入。

真相是，所謂的1040萬元的回報(bào)根本不存在。鷹鑒獲悉，被告人馬某波供述，“我成為老總后，才明白這個(gè)所謂的工程是假的。和開始描述的完全不一樣，不僅拿不到一分錢所謂的分紅，還讓我們帶名表、穿西裝，包裝成有錢人的樣子繼續(xù)欺騙下線?！?/p>

馬某波還供述，“在升總后還安排我們購(gòu)買物品去看望下線人員，并到傳銷組織給下線人員加油鼓勁，讓他們趕緊發(fā)展人。我和我叔某商量后覺得這是騙人的，再繼續(xù)下去只會(huì)坑更多的親戚朋友，然后我就帶著所有的下線全部回家了?！?/p>

“我快成為準(zhǔn)總的時(shí)候，我妹妹就讓我回家。2014年初，團(tuán)隊(duì)里面有的人就給我說團(tuán)隊(duì)搬到常州去了，我下面的團(tuán)隊(duì)發(fā)展得挺好，都喊我為李總了。我想我都是老總了，就想過去看看。”被告人李某香供述，2014年3月份，朱某超帶著我、張某、劉某民等人還有他區(qū)域的人一到云南旅游。旅游回來后，朱某超讓我在外面找工作，不要再去團(tuán)隊(duì)了。我不愿意，我都升總了，不上團(tuán)隊(duì)怎么分錢。

另外，李某香還供述，“2015年7月份左右，朱某超被抓后，大體系老總郭某翔逼著我拿錢出來給下面的人發(fā)工資，不拿錢就不給我晉升，不安排下面團(tuán)隊(duì)的事情?！?/p>

截至案發(fā)時(shí)，被告人李某香等人吸納200余人參與該組織，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金約1500萬元。

2019年10月23日、12月12日固鎮(zhèn)縣法院公開開庭審理了此案。固鎮(zhèn)縣法院本院認(rèn)為：上述11名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處五年到緩刑一年四個(gè)月不等的有期徒刑，并處五萬元到一萬元不等的罰金。