附著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的迅速發(fā)展，以網(wǎng)絡(luò)為平臺以異地相邀約、拉人頭等變相傳銷方式也不斷翻新，手段也紛繁復雜。近年來，“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局也層出不窮，在各大虛擬交易平臺上，各種虛擬幣交易也非?；鸨?。為了起到防騙預警的作用。鷹鑒既日起以發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案情回放

2015年，被告人付某從微信朋友圈了解到ONECOIN（維卡幣）虛擬貨幣。維卡幣自稱是一種數(shù)字加密國際貨幣，屬于維卡幣公司駐香港分公司的業(yè)務，是投資理財產(chǎn)品，其發(fā)行數(shù)量有限，打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號，在全球銷售并發(fā)展會員，會員購買維卡幣后隨著時間推移可升值，升值后可以兌換人民幣，1維卡幣可以兌換40元至130元不等的人民幣。

維卡幣會員分九個級別，分別是入門級、進階級、專業(yè)級、高管級、大亨級、大亨級、至尊級、無極級、終極級。投資金額從1148元到967846元不等。

維卡幣會員名下只能發(fā)展兩名直接會員，分左右區(qū)，呈無限發(fā)展塔式層級，其收益分靜態(tài)收益和動態(tài)收益，靜態(tài)收益是指購買維卡幣后的升值收益，動態(tài)收益是指注冊會員發(fā)展新會員，可獲取被發(fā)展會員投資費用10%的返利，其中6%返利可提出現(xiàn)金人民幣，4%的返利是以維卡幣的形式返到會員注冊的個人賬戶。同時會員可以用維卡幣在維卡商城購物。

付某了解到通過購買維卡幣和發(fā)展會員可獲利后，將維卡幣業(yè)務介紹給祝建和被告人王某。王某為獲取高額收益，花費38000元在維卡幣平臺注冊成為維卡幣會員并發(fā)展下線維卡幣會員。

2016年5月，王某與發(fā)展的維卡幣會員范某、米某等人商議后，共同出資18000元在敦煌市沙州鎮(zhèn)陽關(guān)西路租用辦公室4間開展維卡幣業(yè)務，并決定在敦煌成立公司專門開展維卡幣業(yè)務，發(fā)展下線會員。

同年12月8日，王某等人在敦煌市工商局注冊成立敦煌市德益維卡電子商務有限公司（以下簡稱：德益維卡公司），王某為公司法定代表人，負責全面業(yè)務。

德益維卡公司成立前后，被告人付某、王某、王某某以德益維卡公司為場所，通過向親戚朋友口頭介紹和微信群宣傳等方式大肆宣傳維卡幣并發(fā)展會員。

至案發(fā)，付某發(fā)展維卡幣會員層210人；王某維卡幣發(fā)展會員209人；王某某發(fā)展維卡幣會員142人。

一審宣判

敦煌市法院認為，被告人付某對維卡幣的傳銷活動在敦煌的廣泛傳播起主要作用，被告人王某加入后，成立德益維卡公司向他人宣傳維卡幣，起管理、協(xié)調(diào)等職責，被告人王某某加入維卡幣會員后，進入德益維卡公司，積極進行宣傳活動發(fā)展下線會員，三名被告人對該傳銷活動在敦煌的實施、傳銷組織的建立、擴大起關(guān)鍵作用，應認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者。

該傳銷活動夸大投資、盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源，從參與傳銷活動人員繳納的費用中非法獲利，應認定為騙取財物。三被告人能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；王某某犯罪情節(jié)輕微，可以免予刑事處罰。

綜上，敦煌市法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)該院審判委員會討論決定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別判處付某、王某緩刑四年和緩刑三年的有期徒刑，并處罰金5萬元和3萬元；王某某免予刑事處罰。

宣判后，原公訴機關(guān)敦煌市檢察院提出抗訴。原公訴機關(guān)認為三被告人屬于“情節(jié)嚴重”。一審判決認定事實錯誤、適用法律不當，量刑畸輕，請求依法改判。

二審宣判

酒泉市中級法院認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法。但被告人付某、王某積極宣傳、發(fā)展參與維卡幣傳銷人員，在敦煌市以設(shè)立德益維卡公司為名，大肆宣傳、銷售維卡幣，嚴重擾亂敦煌市社會管理秩序。

付某、王某被敦煌市公安局及其他相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法責令停止經(jīng)營，并明確告知王某出售維卡幣是傳銷活動，但王某等人仍然違法出售維卡幣，說明其沒有悔罪表現(xiàn)，再犯可能性大，對所居住社區(qū)有造成不良影響的可能性，且付某有犯罪前科，一審判決對付某、王某主刑量處畸重，附加刑偏輕，且適用緩刑不當。

王某某對維卡幣傳銷活動在敦煌市的傳播、擴大起了重要作用，且被明確告知出售維卡幣系傳銷活動后仍繼續(xù)宣傳、出售維卡幣，主觀惡性較深，犯罪情節(jié)較重，應當依法受到刑罰處罰。

最終，酒泉市中級法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處上述三名被告人一年六個月到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到3萬元不等。

案評

該案中，上述三名被告人以投資虛擬貨幣理財為噱頭，打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等幌子，夸大投資、盈利前景，在敦煌市發(fā)展會員購買維卡幣，從參與傳銷活動人員繳納的費用中獲取靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

上述三名被告人在被敦煌市公安局及其他相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法責令停止經(jīng)營時，本來可以躲過牢獄之災的。但因一時的貪念，在被明確告知出售維卡幣是傳銷活動后仍繼續(xù)宣傳、出售維卡幣，最終落個如今的下場。真應了老祖宗的一句古話，“常在河邊站哪有不濕鞋”。