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據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，因信貸管理不審慎，個(gè)人消費(fèi)貸款資金被挪用于購(gòu)房等，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司嘉興市分行被罰125萬(wàn)。
罰單顯示，郵儲(chǔ)銀行嘉興市分行違法違規(guī)事實(shí)(案由)包括：信貸管理不審慎，個(gè)人消費(fèi)貸款資金被挪用于購(gòu)房；辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)；員工與信貸客戶存在非正常資金往來(lái)；員工行為管理不到位，員工違規(guī)保管客戶資料；貸款發(fā)放不審慎，未嚴(yán)格審核樓盤結(jié)頂情況即發(fā)放個(gè)人住房按揭貸款。
銀保監(jiān)會(huì)嘉興監(jiān)管分局對(duì)郵儲(chǔ)銀行嘉興市分行處以罰款人民幣125萬(wàn)元。
今年以來(lái)已有多家銀行因反洗錢不力等因素被央行處罰，且其中不乏大額罰單。如2月中旬，央行曾公布了對(duì)民生銀行、光大銀行兩份千萬(wàn)級(jí)反洗錢罰單，同時(shí)兩家機(jī)構(gòu)共有20人被罰。
在今年初召開的工作會(huì)議中央行便強(qiáng)調(diào)，2020年將進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管力度。而從近期多家銀行被罰情況來(lái)看，央行打擊反洗錢違規(guī)的力度明顯加大。
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