會員
近幾年流行起來的虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等高大上新名詞，被一些不法分子“盯上”，包裝成了傳銷、非法集資等騙局。“虛擬貨幣”騙局的背后，隱藏著不少騙人的“套路”。近日，鷹鑒注意到有一個叫做“巨盾儲存鏈”的平臺，就打著虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等高大上新名詞進行傳銷活動。
背景調(diào)查
為了獲得更詳細的信息，鷹鑒聯(lián)系上了一位“亞太巨盾礦商”的投資者。當鷹鑒表明想要了解下“亞太巨盾礦商”的模式后，該名投資者隨即給鷹鑒發(fā)來了“亞太巨盾礦商”的制度、白皮書、計劃書等資料。
鷹鑒在其白皮書上看到，“亞太巨盾礦商”又叫“巨盾儲存鏈”，英文簡稱是GSSC儲存鏈。該白皮書介紹，“巨盾儲存鏈是基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的去中心化云存儲平臺。為用戶提供巨盾結(jié)合、亞太巨盾礦商、GSSC儲存鏈、巨盾云儲、巨盾交易所等功能。GSSC儲存鏈主要應用于去中心化分布式巨盾云儲，巨盾交易所是用戶變現(xiàn)的主要渠道，也讓GSSC儲存鏈擁有更高的投資收藏價值?！?/p>
該白皮書還稱，“GSSC儲存鏈依托GSSC代幣為媒介，將建立去中心化的數(shù)字貨幣交易所，服務全球各種數(shù)字貨幣在安全的平臺進行便捷的儲存和流通，GSSC將與其他數(shù)字貨幣互通互兌。GSSC儲存鏈發(fā)行量2.1億枚，發(fā)行規(guī)則是智能合約開采（俗稱挖礦），GSSC儲存鏈未來主要應用于巨盾云儲擴容?！?/p>
鷹鑒在其計劃書中這樣介紹的，“項目方會通過投票的方式進行上幣，必須持有夠量的GSSC項目方才有機會入駐巨盾交易所，在交易所中交易都會產(chǎn)生GSSC礦工費。
模式調(diào)查
GSSC儲存鏈的在白皮書中稱，巨盾的創(chuàng)新模式就是蟻合契約礦機模式。該模式是融合了“互助+挖礦+分紅+超級金本位”的顛覆性生態(tài)模式。投資者只需要用USDT（泰達幣）的方式購買礦機與公司達成契約，契約到期后不僅強制退還本金，并且還會支付相應的契約費。在契約時間內(nèi)，礦機每日都會挖出GSSC幣，GSSC幣除了隨時可以變現(xiàn)之外，以后還可以用于復投的資金。
該名投資者發(fā)給鷹鑒的“巨盾礦商計劃書”中顯示，礦商投資級別共分為五個級別。分別是投資100枚泰達幣的LV1、投資300枚泰達幣LV2、投資500枚泰達幣LV3、投資1000枚泰達幣LV4和投資2000枚泰達幣的LV5。
該計劃書還顯示，投資者購買上述級別的礦機后，根據(jù)級別不同，在6天到14天內(nèi)可以獲得3%到10%不等的挖礦收益以及1.8%到4.93%不等的契約收益。
投資者除了購買礦機挖礦獲得虛擬貨幣外，還可以通過發(fā)展下線獲得直推獎、節(jié)點獎勵（團隊極差獎）等GSSC幣獎勵。直推獎是指，GSSC儲存鏈的投資者每直接發(fā)展一名下線，就可以獲得下線投資額8%的泰達幣獎勵。節(jié)點獎勵是指，當自己直接發(fā)展的下線達到一定數(shù)量，以及直接和間接下線的業(yè)績達到一定的數(shù)目以后，就可以獲得整個團隊2%到20%不等的gssc幣獎勵。
風險提示
值得注意的是，“巨盾儲存鏈”的運營模式屬于典型的傳銷模式。同時還不打自招的在白皮書中自稱是3M、善心匯、理想家園、區(qū)塊狗等傳銷騙局的升級版。
其中，2018年7月4日，浙江省仙居縣王光祥因為組織、領導“3M”傳銷被仙居縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。同年12月14日，“善心匯”傳銷創(chuàng)始人張?zhí)烀饕蚍附M織、領導傳銷活動等罪名被湖南省雙牌縣人民法院判處有期徒刑17年，并處罰金1億元。
按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷就是參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費用中提取報酬。
另外，鷹鑒發(fā)現(xiàn)“巨盾儲存鏈”的官方網(wǎng)站屬于非法網(wǎng)站，沒有在工信部備案。同時，該網(wǎng)站注冊時間是2019年9月18日。通過Whois查詢深入的調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站的注冊地在北京。鷹鑒結(jié)合相關資料推測該騙局的操盤手應該是在石家莊或北京一帶活動。
同時，2017年9月4日，證監(jiān)會等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》中明確禁止虛擬貨幣在我國交易和流通。該公告指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂的虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
推薦閱讀：
