三河“民間互助理財”傳銷以“資本運作”為名發(fā)展下線一骨干被起訴

會員 2025-08-29 19:30:27 閱讀(2017) 評論關閉

12月3日，河北省三河市檢察院公布了一起“民間自愿互助理財”傳銷案的起訴書。徐州市沛縣歐某因加入“民間自愿互助理財”傳銷后，以“資本運作”為名發(fā)展下線，并在該組織中負責宣傳、培訓等工作，犯組織、領導傳銷活動罪被檢察院提起公訴。

經查，自2013年年底起，被告人歐某伙同高某、顧某善、陳某（三人已判決）先后加入“民間自愿互助理財”傳銷組織的“江蘇團隊”。并以“資本運作”為名，在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)星河皓月小區(qū)拉人頭，發(fā)展下線。

該組織自下而上劃分為六個級別分別是發(fā)展層、A崗、B崗、C1級別、C2級別、C3級別。要加入該組織需要投資人繳納49800元，交完錢后成為該組織的發(fā)展層人員，這時發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時該組織的其他級別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員都放在發(fā)展層。

當發(fā)展層人員數達到27人時，發(fā)展層的27人晉升到A崗，按加入的順序分別編號1-27，該27人分為3組每組9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組，3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組。

該三個小組單獨發(fā)展，若其中一組的發(fā)展層人員達到27人，發(fā)展層人員晉升到A崗按上述方式分組，原A崗的9人晉升到B崗，B崗的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。

晉升到B崗的人員，需9個A崗的人員及3個B崗的人員及1個C1級別的人員共同再去發(fā)展27個發(fā)展層人員，且B崗人員需要具備3個以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，被彈出局人員可獲得51000元，若符合條件順利晉升到C1級別。

當發(fā)展層人員達到27人后，投資人直接晉升為C2級別，晉升到C2級別后，當發(fā)展層人員再次達到27人后，投資人直接晉升到C3級別，晉升到C3級別后，當發(fā)展層人員再次達到27人后，投資人直接出局。

每加入一個新投資人，需向C1級別人員繳納49800元，由C1級別人員負責錢款的管理和分發(fā)，其中介紹人分得8800元，A崗人員分得5000元，B崗人員分得4000元，C1人員級別分得8000元，C2級別人員分得10000元，C3級別人員分得14000元。

被告人歐某、高某、顧某善、陳某在該組織中負責宣傳、培訓等工作，歐某、高某任C3級別，顧某某任C2級別，陳某任C3級別，四人在同一個盤中，組織內部參與人員達30人以上。歐某違法所得達20萬元。

2017年3月20日，三河市公安局民警接李某等人報警，稱顧某善等人涉嫌組織領導傳銷。同年8月29日，三河市公安局對該案立案偵查。

公訴機關認為，歐某以“民間互助理財”為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據相關法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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