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“訊充商城”21天詐騙1萬余人1900萬元 警方請受害人趕緊報案

2020年2月20日,來賓市公安局刑偵支隊聯(lián)合網(wǎng)安等警種主動出擊,經(jīng)過33小時的連續(xù)奮戰(zhàn),成功偵破跨省系列電信詐騙案件,在來賓、柳州、河南駐馬店等地抓獲5名主要犯罪嫌疑人,凍結(jié)涉案資金約500萬元。


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2月18日,刑偵支隊接到網(wǎng)安支隊提供線索:有網(wǎng)民舉報,受害人掃碼下載一個名為“訊充商城”的APP充值返利軟件,在該APP軟件注冊賬號充值金錢后無法提現(xiàn)被詐騙。


2月19日,有多名網(wǎng)友在來賓公安新浪微博后臺舉報;廣西某科技有限公司旗下一個“訊充商城”APP疑似詐騙,希望公安機關及時調(diào)查處理,避免更多的人上當受騙。發(fā)現(xiàn)線索后,當日17時,市公安局宣傳科通過網(wǎng)絡問政《平安來賓直通車下》推送線索情況到來賓市反詐中心和興賓分局。

經(jīng)刑偵支隊初查,網(wǎng)安支隊推送的案件線索與來賓公安新浪微博后臺發(fā)現(xiàn)的舉報線索內(nèi)容相同,案件涉及地域范圍廣,被騙人數(shù)眾多,涉案金額巨大,刑偵支隊立即將案情逐級上報。


接到案情報告后,副市長、公安局長李道軍要求,在全市抗擊疫情工作進入關鍵時期,還有不法分子進行詐騙活動,嚴重擾亂防控工作正常進行,影響社會治安大局穩(wěn)定,務必速偵速破。同時指示分管局領導吳學雷立即抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門精干警力組成專案組開展偵查工作。


專案組利用公安大數(shù)據(jù)對涉案微信、QQ等社交平臺進行大量的分析研判,發(fā)現(xiàn)在來賓、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人,該團伙涉案金額高達1900萬,涉及全國各地受害人1萬人以上。


為盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案,及時挽回群眾經(jīng)濟損失,刑偵支隊支隊長詹德冠、政委湯加良坐鎮(zhèn)指揮,進一步對犯罪嫌疑人的活動軌跡進行分析研究、拉網(wǎng)布控,尋找最佳抓捕時機。

2月20日晚,在獲得主要犯罪嫌疑人準確信息后,專案組分成三個抓捕小組,分別對分散在來賓、柳州、河南駐馬店等地的犯罪嫌疑人展開統(tǒng)一收網(wǎng)。當晚,來賓市區(qū)抓捕組先后將犯罪嫌疑人樊某甲(男,36歲,來賓市興賓區(qū)人)、覃某某(女,28歲,來賓市興賓區(qū)人)等2名犯罪抓獲;柳州抓捕組將犯罪嫌疑人覃某強(男,25歲,廣西柳州市城中區(qū)人)、張某(男,31歲,廣西柳州市柳北區(qū)人)等2名犯罪嫌疑人抓獲。


前往河南駐馬店的抓捕組往返2600多公里,歷經(jīng)33個小時連續(xù)奮戰(zhàn),于2月22日凌晨成功將另一名主要犯罪嫌疑人吳某常(男,28歲,廣西河池羅城縣人)押解回到來賓。在對犯罪嫌疑人進行抓捕的同時,資金查控組對涉案的一級到四級賬號迅速凍結(jié),共凍結(jié)涉案資金約500萬元。


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經(jīng)進一步核實,該團伙通過設立“訊充商城”APP,以充值300元成為會員,按36%返利每天返還2.5%的本金,40天還完本金為誘餌進行詐騙。從2020年1月30日開始運行“訊充商城”軟件實施詐騙,至2月20日被抓獲,短短21天內(nèi)詐騙到的金額就高達1900萬元。


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經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人對利用“訊充商城”軟件以高額返利為誘餌進行詐騙的犯罪事實供認不諱。目前,吳某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步審理中。


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2月27日,來賓公安通過其官方微博發(fā)布了《關于配合做好覃某某等人詐騙案件材料的公告》。該公告表示因案件涉及受害人眾多,工作量大,為盡快完成證據(jù)材料收集工作,依法嚴厲打擊違法犯罪,切實保障廣大人民群眾的合法權益,維護社會和諧穩(wěn)定,辦案部門正對全國受害人信息進行分類篩查統(tǒng)計。


為方便受害人報案和提供證據(jù),該來賓公安還請全國各地的受害者主動到當?shù)毓矙C關報案。同時,請接受報案的公安機關協(xié)助做好受立案相關材料,并及時與我局聯(lián)系。


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