2020年2月20日，來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)安等警種主動(dòng)出擊，經(jīng)過(guò)33小時(shí)的連續(xù)奮戰(zhàn)，成功偵破跨省系列電信詐騙案件，在來(lái)賓、柳州、河南駐馬店等地抓獲5名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金約500萬(wàn)元。

2月18日，刑偵支隊(duì)接到網(wǎng)安支隊(duì)提供線索：有網(wǎng)民舉報(bào)，受害人掃碼下載一個(gè)名為“訊充商城”的APP充值返利軟件，在該APP軟件注冊(cè)賬號(hào)充值金錢(qián)后無(wú)法提現(xiàn)被詐騙。

2月19日，有多名網(wǎng)友在來(lái)賓公安新浪微博后臺(tái)舉報(bào)；廣西某科技有限公司旗下一個(gè)“訊充商城”APP疑似詐騙，希望公安機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)查處理，避免更多的人上當(dāng)受騙。發(fā)現(xiàn)線索后，當(dāng)日17時(shí)，市公安局宣傳科通過(guò)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政《平安來(lái)賓直通車下》推送線索情況到來(lái)賓市反詐中心和興賓分局。

經(jīng)刑偵支隊(duì)初查，網(wǎng)安支隊(duì)推送的案件線索與來(lái)賓公安新浪微博后臺(tái)發(fā)現(xiàn)的舉報(bào)線索內(nèi)容相同，案件涉及地域范圍廣，被騙人數(shù)眾多，涉案金額巨大，刑偵支隊(duì)立即將案情逐級(jí)上報(bào)。

接到案情報(bào)告后，副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)李道軍要求，在全市抗擊疫情工作進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，還有不法分子進(jìn)行詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂防控工作正常進(jìn)行，影響社會(huì)治安大局穩(wěn)定，務(wù)必速偵速破。同時(shí)指示分管局領(lǐng)導(dǎo)吳學(xué)雷立即抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門(mén)精干警力組成專案組開(kāi)展偵查工作。

專案組利用公安大數(shù)據(jù)對(duì)涉案微信、QQ等社交平臺(tái)進(jìn)行大量的分析研判，發(fā)現(xiàn)在來(lái)賓、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人，該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)1900萬(wàn)，涉及全國(guó)各地受害人1萬(wàn)人以上。

為盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，及時(shí)挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失，刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)詹德冠、政委湯加良坐鎮(zhèn)指揮，進(jìn)一步對(duì)犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行分析研究、拉網(wǎng)布控，尋找最佳抓捕時(shí)機(jī)。

2月20日晚，在獲得主要犯罪嫌疑人準(zhǔn)確信息后，專案組分成三個(gè)抓捕小組，分別對(duì)分散在來(lái)賓、柳州、河南駐馬店等地的犯罪嫌疑人展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)。當(dāng)晚，來(lái)賓市區(qū)抓捕組先后將犯罪嫌疑人樊某甲（男，36歲，來(lái)賓市興賓區(qū)人）、覃某某（女，28歲，來(lái)賓市興賓區(qū)人）等2名犯罪抓獲；柳州抓捕組將犯罪嫌疑人覃某強(qiáng)（男，25歲，廣西柳州市城中區(qū)人）、張某（男，31歲，廣西柳州市柳北區(qū)人）等2名犯罪嫌疑人抓獲。

前往河南駐馬店的抓捕組往返2600多公里，歷經(jīng)33個(gè)小時(shí)連續(xù)奮戰(zhàn)，于2月22日凌晨成功將另一名主要犯罪嫌疑人吳某常（男，28歲，廣西河池羅城縣人）押解回到來(lái)賓。在對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕的同時(shí)，資金查控組對(duì)涉案的一級(jí)到四級(jí)賬號(hào)迅速凍結(jié)，共凍結(jié)涉案資金約500萬(wàn)元。

經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，該團(tuán)伙通過(guò)設(shè)立“訊充商城”APP，以充值300元成為會(huì)員，按36%返利每天返還2.5%的本金，40天還完本金為誘餌進(jìn)行詐騙。從2020年1月30日開(kāi)始運(yùn)行“訊充商城”軟件實(shí)施詐騙，至2月20日被抓獲，短短21天內(nèi)詐騙到的金額就高達(dá)1900萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)利用“訊充商城”軟件以高額返利為誘餌進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，吳某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

2月27日，來(lái)賓公安通過(guò)其官方微博發(fā)布了《關(guān)于配合做好覃某某等人詐騙案件材料的公告》。該公告表示因案件涉及受害人眾多，工作量大，為盡快完成證據(jù)材料收集工作，依法嚴(yán)厲打擊違法犯罪，切實(shí)保障廣大人民群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，辦案部門(mén)正對(duì)全國(guó)受害人信息進(jìn)行分類篩查統(tǒng)計(jì)。

為方便受害人報(bào)案和提供證據(jù)，該來(lái)賓公安還請(qǐng)全國(guó)各地的受害者主動(dòng)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)，請(qǐng)接受報(bào)案的公安機(jī)關(guān)協(xié)助做好受立案相關(guān)材料,并及時(shí)與我局聯(lián)系。