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4月23日，平頂山市新華區(qū)人民法院通報，該院執(zhí)行局執(zhí)結(jié)了一起涉?zhèn)麂N案件的違法所得追繳工作，此次共追繳違法所得兩千余萬元。
據(jù)了解，2018年9月，被執(zhí)行人李某聰、曹某晨等人以裝載具備三級分銷功能APP的手機為工具，高價出售該手機，要求參加者以購買此款商品的方式獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，且以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量和資金作為返利的主要依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
反傳防騙快訊在判決書上看到，2018年7月份左右，閆某通過58同城找到山東星月網(wǎng)絡(luò)科技公司法定代表人，開發(fā)帶有三級分銷功能的廣告軟件。
2018年9月29日，被告人李某聰、曹某晨伙同李某、閆某等人在山東省聊城市開發(fā)區(qū)和諧家園小區(qū)成立山東省米多多電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：米多多公司），李顯飛為公司執(zhí)行董事、法定代表人，李某聰為公司監(jiān)事，曹某晨為公司股東，閆某為實際控制人。
米多多公司規(guī)定，投資者投資4580元購買“米多多”收益機（手機），投資者拿到手機后，進入APP就能自動點擊廣告獲得獎金。如果發(fā)展其他人購買手機，還可以獲得直推設(shè)備獎、團隊建設(shè)獎、聯(lián)合創(chuàng)始人獎，以及三代下線廣告?zhèn)蚪鸬泉剟?。米多多公司鼓吹投資“米多多年入百萬都不是夢?！?/p>
至案發(fā)，該傳銷組織通過上述模式，共發(fā)展會員三萬余人，涉及層級17層。下線人數(shù)120人及以上的會員共有165名；收益大于250萬的團隊共有15個，吸收傳銷資金超過1.5億元。
執(zhí)行過程中，由于該案件涉案違法所得資金分散，案情復(fù)雜繁瑣。面對時間緊、任務(wù)重，執(zhí)行局成立專項執(zhí)行小組，由執(zhí)行局長吳紅統(tǒng)一指揮。為保證執(zhí)行效率，決定首先派遣兩名經(jīng)驗豐富的執(zhí)行干警，驅(qū)車前往山東。
在執(zhí)行干警到達目的地銀行后，卻無法扣劃該筆案款。案件中涉及的違法所得案款，由公安機關(guān)立案凍結(jié)，法院去銀行扣劃，需要證明該執(zhí)行案件與公安機關(guān)凍結(jié)該案款的案件屬于關(guān)聯(lián)性案件。
因此，需向公安機關(guān)協(xié)調(diào)，由公安機關(guān)出具證明材料。此類型案件在執(zhí)行工作中并不多見，兩名執(zhí)行干警果斷聯(lián)系指揮部，安排人手加急準備材料，并迅速返程交接材料，再次前往山東追繳案款。
此次行動，共計追繳案款五百余萬元，并為后續(xù)追繳工作的進行積累了經(jīng)驗，打下了堅實基礎(chǔ)。其后，執(zhí)行局迅速補充材料，分派人員兵分兩路，一隊執(zhí)行人員前往杭州某網(wǎng)絡(luò)支付平臺，另一路奔赴廣州珠海、廣西梧州等地，長途跋涉上千公里，通過當?shù)劂y行的協(xié)助配合，最終將其余違法所得款項共計一千六百多萬元全部追回。
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