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警惕“寄售分潤(rùn)”模式涉集資詐騙等違法行為 這些公司被查了

近期,以“寄售分潤(rùn)”模式的電商平臺(tái)如雨后春筍般層出不窮涌現(xiàn)。所謂寄售,顧名思義就是寄存銷售,購(gòu)買商品后公司不會(huì)真正發(fā)貨,委托公司代為銷售,到期后返回本金和分潤(rùn)到余額賬戶,可以提現(xiàn)。實(shí)際上,很多公司以該“寄售分潤(rùn)”模式行集資詐騙之實(shí)。


4月份,四川省樂山市公安局中區(qū)分局和廣東省深圳市公安局寶安分局分別通報(bào)兩起以“寄售分潤(rùn)”模式行非法集資的案件。


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寄售產(chǎn)品年化率高達(dá)173.4%

余額變成購(gòu)物券 提現(xiàn)無法到賬


反傳防騙快訊了解到,四川茂如公司是雨春生物科技有限公司旗下子公司。其對(duì)外宣稱,旗下的“草本寶堂”線上商城,通過打通廠家與消費(fèi)者之間的消費(fèi)通路,減少商品流通環(huán)節(jié),縮短廠家與消費(fèi)者之間的消費(fèi)距離和代理環(huán)節(jié),讓所有參與者均獲得分配收益;將更多利潤(rùn)還給消費(fèi)者,進(jìn)而提升民眾生活品質(zhì),實(shí)現(xiàn)消費(fèi)增值、消費(fèi)創(chuàng)富的夢(mèng)想。


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據(jù)“草本寶堂”公開信息介紹,四川茂如公司限時(shí)限量發(fā)售產(chǎn)品包,以保健品類為主,會(huì)員購(gòu)買后享有商品所有權(quán),可委托公司代為銷售,代銷周期為7天或28天,到期后給會(huì)員分配相應(yīng)利潤(rùn)。


若購(gòu)買7天周期的1000元寄售單,扣除服務(wù)費(fèi)后分潤(rùn)率約為2.85%;若購(gòu)買28天周期寄售產(chǎn)品,則分潤(rùn)率約為13.3%。會(huì)員每天最高限購(gòu)10單,到期后每天提現(xiàn)額度不超過6000元。經(jīng)換算,這兩款寄售產(chǎn)品的年化收益率高達(dá)148.6%和173.4%。

3月22日,四川茂如公司發(fā)布一則通告稱,從3月23日開始所有寄售產(chǎn)品產(chǎn)生的余額、分潤(rùn)等將轉(zhuǎn)成購(gòu)物券,提現(xiàn)需要特別復(fù)雜的條件。


4月2日,“草本寶堂”的會(huì)員發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)申請(qǐng)已經(jīng)無法到賬。至此,四川茂如公司崩盤。


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4月5日,四川省樂山市公安局中區(qū)分局發(fā)布《警情通報(bào)》。該通報(bào)顯示,2020年4月3日,樂山市公安局市中區(qū)分局根據(jù)群眾舉報(bào),依法對(duì)四川茂如電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:四川茂如公司)涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹?,目前已控制蔣某等主要犯罪嫌疑人。


經(jīng)初步調(diào)查,四川茂如公司以“草本寶堂”微信公眾號(hào)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員以高額利息為誘餌,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,數(shù)額巨大,涉嫌非法吸收公眾存款罪。


深圳分購(gòu)公司以“寄售分潤(rùn)”模式

涉嫌開展集資詐騙活動(dòng)


反傳防騙快訊獲悉,位于深圳市寶安區(qū)的深圳市分購(gòu)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱:深圳分購(gòu)公司)同樣以“寄售分潤(rùn)”模式,涉嫌開展集資詐騙活動(dòng)。


深圳分購(gòu)公司宣稱,旗下的“FG分購(gòu)商城”是一家以社區(qū)為入口的全國(guó)化的電商平臺(tái),致力于供貨商、經(jīng)銷商及消費(fèi)者的協(xié)作,通過大數(shù)據(jù)技術(shù)、體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、訂單購(gòu)模式幫助合作商家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)定位,拓客、品牌營(yíng)銷等,提升消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。

據(jù)“分購(gòu)體驗(yàn)商城”公開信息介紹,會(huì)員首先在線上商城或線下體驗(yàn)店購(gòu)買一件商品,在獲得一定比例的購(gòu)物券后,用購(gòu)物券和現(xiàn)金的方式,再次以批發(fā)價(jià)購(gòu)買商品后,可委托公司代為銷售,代銷周期20天,到期后給會(huì)員分配相應(yīng)利潤(rùn)。


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若購(gòu)買一件2680元的商品,平臺(tái)贈(zèng)送4700元購(gòu)物券。會(huì)員再以660元的現(xiàn)金和4700元的購(gòu)物券,在商城上批發(fā)兩件同款商品后,委托公司代為銷售,20天后平臺(tái)收取1072元的服務(wù)費(fèi)后,剩余4288元轉(zhuǎn)入會(huì)員的賬戶余額中。


從2019年10月1日到12月28日期間,深圳分購(gòu)公司調(diào)整購(gòu)買、寄售、提現(xiàn)規(guī)則,從原來的每天提現(xiàn)1%改為0.1%。同時(shí),大量會(huì)員開始出現(xiàn)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)無法到賬的情況。


4月8日,深圳市公安局寶安分局對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于深圳市分購(gòu)貿(mào)易有限公司集資詐騙的情況通報(bào)》。該通報(bào)稱,2020年1月7日,深圳市分購(gòu)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱:深圳分購(gòu)公司)因涉嫌集資詐騙被深圳市公安局寶安分局立案?jìng)刹椤?/p>


所謂的寄存代售

是一種變相吸收公眾存款行為


實(shí)際上,上述公司所謂的寄售行為,并非真正以銷售商品為目的,其實(shí)是有保本付息的承諾,是一種變相吸收公眾存款的行為,相當(dāng)于一定周期存款,給予高額利息回報(bào)。這樣的經(jīng)營(yíng)模式,不過是拆東墻補(bǔ)西墻,窟窿只會(huì)越來越大。


根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。


反傳防騙快訊了解到,市中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市中區(qū)金融辦在人民網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)留言板中回復(fù)群眾的咨詢時(shí)明確指出, 四川茂如公司的經(jīng)營(yíng)行為,涉嫌利用虛擬產(chǎn)品非法吸收公眾資金進(jìn)行金融詐騙,從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),其行為涉嫌詐騙犯罪。


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